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Mostrando ítems 11-20 de 126
Criminalidad Organizada Y Blanqueo De Capitales-Perú – 2019
(Universidad Peruana de las Américas, 2019-07)
El trabajo de investigación titulado “Criminalidad organizada y blanqueo de capitales. Perú –2019”. Tiene como objetivo determinar si existe relación entre la criminalidad organizada y el delito de blanqueo de capitales.
La ...
Correlación del delito de lavado de activos y el delito de corrupción en la municipalidad provincial de Chiclayo
(Universidad Señor de SipánPE, 2022)
El objeto de la investigación es desarrollar y establecer un sistema financiero
especial para prevenir el L.A y los delitos de corrupción en el Municipio de Chiclayo.
Los métodos utilizados fueron de tipo descriptivo ...
Correlación del delito de lavado de activos y el delito de corrupción en la municipalidad provincial de Chiclayo
(Universidad Señor de SipánPE, 2023)
Las criptomonedas como medio de blanqueo de capitales, Lima Norte, 2020
(Universidad César VallejoPE, 2022)
La presente investigación titulada “Las criptomonedas como medio de blanqueo
de capitales, Lima Norte 2020”, tiene por objetivo general determinar de qué
manera las criptomonedas pueden ser usadas para el lavado de ...
Límites de la intervención notarial en la prevención del delito de blanqueo de capitales, 2016
(Universidad Autónoma del PerúPE, 2021-08)
Dentro del compliance empresarial y gubernamental tenemos políticas criminales para establecer un programa de cumplimiento donde se establece la prevención de la corrupción de funcionarios dentro de una notaría, estudio ...