Tesis
Detección y Prevención del Blanqueo de Capitales en la Banca Privada de El Salvador
Registro en:
Hernández Zacatares, Verónica Patricia and Mejía Portillo, María Antonieta and Ramírez Cañas, Glenda Iveth (2009) Detección y Prevención del Blanqueo de Capitales en la Banca Privada de El Salvador. Bachelor thesis, Universidad de El Salvador.
Autor
Hernández Zacatares, Verónica Patricia
Mejía Portillo, María Antonieta
Ramírez Cañas, Glenda Iveth
Institución
Resumen
Origen de la expresión "Blanqueo de Capitales" -- Definión -- Causas y Efectos -- Estructura básica -- El Sujeto Activo -- Bien Jurídico tutelado en el Delito de Blanqueo -- Características actuales del Proceso de Blanqueo de Capitales -- Derecho Comparado -- Como prevenirlo en las Instituciones Financieras de El Salvador -- Regulación Internacional -- Regulación Nacional (Constitución de la república, entre otras) -- Aplicación práctica de la normativa jurídica referente al Blanqueo de Capitales.