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Mostrando ítems 111-119 de 1327
El tratamiento del lavado de dinero en Chile ante la normativa de la ley 19.913
(Universidad de Chile, 2008)
El propósito del presente trabajo es analizar en forma amplia el tratamiento del lavado de dinero en Chile a partir de la dictación de la ley 19.913, complementada por la ley 20.119.
Para ello comenzamos revisando en el ...
Lavado de activos y los factores que influyen en su aplicación en el distrito judicial de Puerto Maldonado Madre de Dios - 2014 - 2015
(Universidad José Carlos Mariátegui, 2018)
El siglo XXI que trajo consigo las nuevas tecnologías para optimizar los recursos que uno posee, pero dentro de la ilegalidad constituyendo en organización criminal para el lavado de activos. Y esto ha merecido la sofisticación ...
Implementación de un modulo de control informativo para la prevención de lavado de dinero en una Institución Financiera
(Universidad Nacional de Ingeniería, 2018)
Implementación de un modulo de control informativo para la prevención de lavado de dinero en una Institución Financiera
(Universidad Nacional de Ingeniería, 2018)
Fortalecimiento del Sistema de Control para las Operaciones de lavado de dinero en el Sistema Financiero
(2006)
El presente tema de investigación resalta algunas características de la delincuencia transnacional específicamente referida al lavado de dinero. El lavado de dinero, en general, es el proceso de esconder o disfrazar la ...
La evasión tributaria como delito fuente de lavado de activos en el Perú
(Universidad César VallejoPE, 2020)
El delito de lavado de activos, es un delito autónomo, esto se encuentra
tipificado en las distintas modalidades plasmadas en los artículos 1, 2, 3 y 4
respectivamente del Decreto Legislativo N° 1106, D.L el cuál se ...
Análisis del lavado de activos en el sector constructor de la provincia de Pichincha
(QUITO / PUCE / 2009, 2009)
La auditoría forense es una rama de las ciencias contables enfocada en la ejecución de
procedimientos investigativos dirigidos a la detección y prevención de delitos financieros, como el
lavado de activos, el mismo que ...
Lavado de activos. La responsabilidad del auditor externo
(2015-09-01)
El objetivo de este trabajo es analizar las obligaciones que recaen sobre los contadores públicos que actúan como auditores externos y cuáles son los procedimientos que deberá realizar para cumplir con esas obligaciones. ...