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Mostrando ítems 1-10 de 4344
A responsabilidade Penal do Compliance Officer pelo descumprimento dos deveres impostos pela Lei de Lavagem de Dinheiro (Lei 9.613/98)
(Faculdade de DireitoNUMAC - N??cleo de Monografia e Atividades ComplementaresUFBAbrasil, 2018-12-20)
COMPLIANCE Y CRIMINAL COMPLIANCE
(Universidad Señor de Sipán SAC, 2020)
Considerations regarding the effectiveness in the adoption and execution of a Criminal Compliance program, in view of article 31bis of the Spanish Penal CodeConsideraciones en torno a la eficacia en la adopción y ejecución de un programa de Compliance Penal, de cara al artículo 31bis del Código Penal Español
(Pontificia Universidad Católica del Perú, 2018)
Análise dos requisitos de contratação para Compliance no estado de Santa Catarina: Um estudo aplicado no mercado de trabalho dos profissionais de Compliance.
(Florianópolis, SC, 2021-11-10)
Compliance é um conjunto de medidas internas que tem como objetivo evitar, identificar ou minimizar os riscos provenientes das atividades realizadas em uma organização. Para a instituição do Programa de Compliance, é ...
A efetividade dos programas de compliance no Brasil: avaliação e documentos de comprovação
(Universidade do Vale do Rio dos Sinos, 2021-11-26)
Compliance programs have gained strength in recent years, especially in the national regulatory environment, as a result of the entry into force of national and brazilian states anti-corruption laws. Ethical and transparent ...
A efetividade dos programas de compliance no Brasil: avaliação e documentos de comprovação
(Universidade do Vale do Rio dos Sinos, 2021-11-26)
Compliance programs have gained strength in recent years, especially in the national regulatory environment, as a result of the entry into force of national and brazilian states anti-corruption laws. Ethical and transparent ...
Compliance e corrupção: uma análise da integração de stakeholders fornecedores nos programas de compliance das organizações públicas federais
(Universidade Federal de Santa MariaBrasilAdministração PúblicaUFSMPrograma de Pós-Graduação em Gestão de Organizações PúblicasCentro de Ciências Sociais e Humanas, 2022-08-16)
Concern about integrity in organizations is a growing theme in Brazil. The matter has been
gaining importance since Operation Car Wash, which affected the largest companies in the
country, uncovering a large corruption ...
A responsabilidade Penal do Compliance Officer pelo descumprimento dos deveres impostos pela Lei de Lavagem de Dinheiro (Lei 9.613/98)
(Faculdade de DireitoNUMAC - Núcleo de Monografia e Atividades ComplementaresUFBAbrasil, 2018-12-20)
O presente trabalho tem por finalidade avaliar a possibilidade de imputação de responsabilidade penal ao compliance officer por omissão aos deveres impostos pela de Lavagem de Dinheiro (Lei 9.613/98). Para tanto, a presente ...