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Mostrando ítems 1-10 de 126
El delito de blanqueo de capitales relacionado con el terrorismo yihadista: métodos de combate y prevención
El presente trabajo de investigación tiene como finalidad ofrecer un análisis general del
delito de blanqueo de capitales y como este es empleado por el terrorismo yihadista y
sus grupos beligerantes. A tal fin, se ha ...
El delito fiscal como antecedente al delito de blanqueo de capitales.
No obstante a nivel internacional existen hace más de treinta años medidas vuelta a la
prevención del lavado de dinero y al reciclaje, aunque estas medidas fueron creadas para
contrastar el tráfico de sustancias ...
El delito fiscal como antecedente al delito de blanqueo de capitales
El objetivo del presente trabajo es ilustrar la relación entre el delito fiscal y el
delito de blanqueo. El Tribunal Supremo, en la sentencia de 5 de diciembre de 2012
(que representa el primer precedente al respecto), ...
Métodos de blanqueo de capitales y su bloqueo desde la política criminal
La investigación describe de manera general algunos de los métodos de blanqueo de
capitales dentro de los ámbitos empresarial y tecnológico que con el tiempo se han
profesionalizado y expandido por la acción de estructuras ...
Análisis del delito de blanqueo de capitales y sus diferentes métodos
En el presente trabajo nos proponemos conocer el delito del blanqueo de capitales y los métodos que se utilizan para perpetrarlo desde el fenómeno criminal. Para conseguir nuestro objetivo, estudiamos el tipo de blanqueo ...
La Prueba Indiciaria en el delito de Lavado de Activos
(Universidad del Azuay, 2018)
Blanqueo de capitales: desde la represión del delito a la prevención
(Universidad Católica Argentina. Facultad de Derecho, 2023)
Los modus operandi en las operaciones de blanqueo de capitales. Técnicas clásicas
(Universidad Austral de Chile, Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales., 2016)
Iran’s criminal policy towards money laundering in the country’s banking system
(Universidad del Zulia, 2021)
Blanqueo y lavado de activos en el mercado bancario chileno
(Universidad de Valparaíso, 2013)
El desarrollo económico y la globalización han traído consigo grandes aperturas
comerciales y adelantos tecnológicos. Lo anterior, ha provocado beneficios y perjuicios
a nivel mundial. Uno de estos perjuicios, es la ...