| dc.contributor | Perez Burga, Fatima del Carmen | |
| dc.creator | Gonzales Carhuajulca, Walter Oswaldo | |
| dc.creator | Gonzales Carhuajulca, Walter Oswaldo | |
| dc.date | 2023-11-23T14:19:03Z | |
| dc.date | 2023-11-23T14:19:03Z | |
| dc.date | 2023-11-23T14:19:03Z | |
| dc.date | 2023-11-23T14:19:03Z | |
| dc.date | 2023 | |
| dc.date.accessioned | 2024-05-16T02:08:33Z | |
| dc.date.available | 2024-05-16T02:08:33Z | |
| dc.identifier | Gonzales Carhuajulca, W. O. (2023). La omisión de comunicación de operaciones o transacciones sospechosas en el delito de lavado de activos [Tesis de licenciatura, Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo]. Repositorio de Tesis USAT. | |
| dc.identifier | RTU006376 | |
| dc.identifier | http://hdl.handle.net/20.500.12423/6675 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorioslatinoamericanos.uchile.cl/handle/2250/9463244 | |
| dc.description | La investigación toma en cuenta la omisión de las comunicaciones de operaciones o transacciones sospechosas ante la aplicabilidad del delito de lavado de activos, por lo que se requiere ejecutar un análisis doctrinal en relación a la tipicidad de este delito. Esto se debe a que el problema mayormente se puede ver a través del ocultamiento del acto delictivo, ante ello, se determinará a través de la investigación, cuáles son esos tipos de conductas típicas que permiten que los delitos , antes mencionados, actúen bajo el ocultamiento de operaciones sospechosas, es así que ante este problema, la investigación, bajo la metodología cualitativa busca aplicar un análisis doctrinal, legislativo y jurisprudencial del tema de investigación, para que sean desarrollados a través de los capítulos y lograr determinar cada aspecto conceptual de los objetivos propuestos, estableciendo en el último capítulo la solución del problema frente al informe presentado y una propuesta de lege ferenda. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.language | spa | |
| dc.publisher | Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo | |
| dc.publisher | PE | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
| dc.subject | Comunicación | |
| dc.subject | Delitos de omisión | |
| dc.subject | Blanqueo de dinero | |
| dc.subject | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.05.02 | |
| dc.title | La omisión de comunicación de operaciones o transacciones sospechosas en el delito de lavado de activos | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| dc.coverage | Chiclayo | |
