| dc.contributor | Sammy Castro | |
| dc.creator | Karla Patricia Núñez Flores | |
| dc.creator | Mario Roberto Andino Pineda | |
| dc.date | 2023-01-04T22:59:32Z | |
| dc.date | 2023-01-04T22:59:32Z | |
| dc.date | 2017 | |
| dc.date | enero-2017 | |
| dc.date.accessioned | 2023-11-07T20:38:45Z | |
| dc.date.available | 2023-11-07T20:38:45Z | |
| dc.identifier | https://repositorio.unitec.edu/xmlui/handle/123456789/7812 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorioslatinoamericanos.uchile.cl/handle/2250/9213149 | |
| dc.description | El siguiente trabajo de investigación se realizó como parte de los requerimientos previos para optar al título de postgrado en Dirección Empresarial de la Universidad Tecnológica Centroamericana (UNITEC). El trabajo constituye un aporte relevante para la sociedad hondureña en general. El objetivo principal del proyecto fue identificar y evaluar los principales factores sociales, financieros y legales que afectan a las instituciones financieras, cuando se le aseguran bienes, producto de la obtención de dinero ilícito ligado al narcotráfico. El método utilizado fue el de la entrevistas, ya que se realizaron diversas a expertos en materia de lavado de activos y privación de dominio, así como a personal de la OABI entre otros. El enfoque utilizado fue mixto, y el tipo de alcance descriptivo. Entre las conclusiones más importantes fueron: La aplicación de leyes, reglamento y el conocimiento de las medidas preventivas de los delitos de LA/FT, son muy eficientes, pero existe la deficiencia hacia el usuario final; El principal riesgo latente es la falta de controles u omisión de los mismos; Las instituciones financieras carecen de programas de control y monitoreo de sus clientes; Con base en la investigación, se recomendó desarrollar una plataforma tecnológica, para relacionar el perfil del cliente con actividades delictivas, para esclarecer la ruta de investigación. | |
| dc.description | The following research project was completed as part of the requirements prior to obtain a graduate degree in Business Management at Universidad Technological Centroamericana (UNITEC). This research project is a relevant contribution to Honduran society in general. The main objective of the project was to identify and evaluate the main social, economic and legal factors that affect financial institutions, when they are assured of assets, the product of illicit money linked to drug trafficking. The method used was that of the interviews, since several experts were done in the matter of money laundering and deprivation of dominion, as well as personnel of the OABI among others. The approach used was mixed, and the type of descriptive scope. Among the most important conclusions were: The application of laws, regulations and knowledge of the preventive measures of LA/FT crimes are very efficient, but there is a deficiency towards the end user; The main latent risk is the lack of controls or omission of them; Financial institutions lack control and monitoring programs of their clients; Based on the research, it was recommended to develop a technological platform, to relate the profile of the client with criminal activities, to clarify the research route. | |
| dc.format | PDF | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.language | Español | |
| dc.language | es-HN | |
| dc.publisher | Universidad Tecnológica Centroaméricana UNITEC | |
| dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional | |
| dc.rights | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.es | |
| dc.source | Universidad Tecnológica Centroaméricana UNITEC | |
| dc.subject | Lavado de Activos | |
| dc.subject | Oficinas de Cumplimiento | |
| dc.subject | Privación de Dominio | |
| dc.title | Impacto financiero que genera el aseguramiento de bienes de origen ilícito, en el sistema financiero nacional durante el período 2013-2016 | |
| dc.type | Tesis | |
| dc.coverage | Tegucigalpa, Francisco Morazán, Honduras | |
