| dc.contributor | Romero, Francisco | |
| dc.creator | Granados Maiguel, Rafael Alberto | |
| dc.date | 2019-06-28T15:37:43Z | |
| dc.date | 2019-06-28T15:37:43Z | |
| dc.date | 2012 | |
| dc.date.accessioned | 2023-10-03T20:06:38Z | |
| dc.date.available | 2023-10-03T20:06:38Z | |
| dc.identifier | Romero, F.; Granados, R. (2012). El lavado de activos y sus implicaciones en el sector financiero. Trabajo de Pregrado. Recuperado de http://hdl.handle.net/11323/4910 | |
| dc.identifier | http://hdl.handle.net/11323/4910 | |
| dc.identifier | Corporación Universidad de la Costa | |
| dc.identifier | REDICUC - Repositorio CUC | |
| dc.identifier | https://repositorio.cuc.edu.co/ | |
| dc.identifier.uri | https://repositorioslatinoamericanos.uchile.cl/handle/2250/9174259 | |
| dc.description | The completion of this research is to give a comprehensive search of the historical context that
has occurred in Colombia through the process that have been around since the illegal activities
and how these have impacted in some way in the implementation process recognition of money
laundering and its environment, especially keeping in mind that the phenomenon under study is
based on the methodology of this concept, and analyze and interpret the conceptualization it has
had on the international community, because currently they are treated to direct financial
procedures and technicalities that somehow point to the true negative recognition of its
procedure, knowing that this problem is focused on linking organized crime, especially when
taking into account the concepts applicable to the goods have been bleached and many of them
have been justified, observed with this complex new technical trends sponsored by criminal
organizations to accurately detect no crime. But all this has been observed that a number of
cracks in different operational forms of financial activity recognizing that a rule of law
guarantees of illegal economic activity are protected by the Constitution and the Law, then it is
necessary Colombia that the government devise strategies to strengthen international relations to
receive accurate and timely cooperation in combating the problem of money laundering and the
legislature is considering who should stay and join forces with the emergence of new trends to
apply new concepts with requirements well routed. | |
| dc.description | La realización del presente trabajo de investigación pretende darle una búsqueda exhaustiva en
el contexto histórico que se ha dado en Colombia a través del proceso en torno a las actividades
ilícitas y cómo estas han repercutido en cierta manera en el proceso de aplicación del
reconocimiento al lavado del dinero y su entorno, sobre todo el tener presente que el fenómeno en
estudio está basado en la metodología de este concepto, y sobre analizar e interpretar la
conceptualización que ha tenido en la comunidad internacional, debido a que actualmente se han
tratado de direccionar procedimientos financieros y tecnicismos legales que de alguna manera
apuntan negativamente hacia el verdadero reconocimiento de su procedimiento, a sabiendas de
que esta problemática se encuentra centrada en la vinculación del crimen organizado, sobre todo
al tener en cuenta los conceptos aplicables a que los bienes han sido blanqueados y muchos de
ellos han sido justificados, observándose con esto nuevas técnicas con tendencias complejas
auspiciado por estas organizaciones criminales para no detectar de manera precisa el delito. Pero
con todo esto se ha podido observar que existen una serie de fisuras en las diferentes formas
operativas de la actividad financiera reconociéndose que en un Estado Social de Derecho las
garantías de actividad económica lícita se encuentran amparadas por la Constitución y la Ley;
entonces es necesario que el gobierno Colombiano diseñe estrategias que fortalezcan relaciones
internacionales para recibir colaboración exacta y oportuna en la lucha contra la problemática del
lavado de activos y considerar que el legislativo es quien debe mantenerse y aunar esfuerzos con
la aparición de nuevas tendencias para aplicar nuevos conceptos con exigencias bien
direccionadas. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.language | spa | |
| dc.publisher | Corporación Universidad de la Costa | |
| dc.publisher | Derecho | |
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| dc.rights | Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International | |
| dc.rights | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
| dc.subject | Dinero | |
| dc.subject | Financiero | |
| dc.subject | Lavado | |
| dc.subject | Economía | |
| dc.subject | Ilícita | |
| dc.subject | Narcotráfico | |
| dc.subject | Capital | |
| dc.subject | Políticas | |
| dc.subject | Estado | |
| dc.subject | Sociedad | |
| dc.subject | Comunidad internacional | |
| dc.subject | Money | |
| dc.subject | Finance | |
| dc.subject | Washing | |
| dc.subject | Economy | |
| dc.subject | Illicit drug trade | |
| dc.subject | Capital | |
| dc.subject | Political | |
| dc.subject | State | |
| dc.subject | Society | |
| dc.subject | International community | |
| dc.title | El lavado de activos y sus implicaciones en el sector financiero | |
| dc.type | Trabajo de grado - Pregrado | |
| dc.type | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
| dc.type | Text | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
| dc.type | http://purl.org/redcol/resource_type/TP | |
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| dc.type | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | |
