Utilización del sector financiero para el lavado de dinero: perspectiva desde la legislación ecuatoriana

dc.creatorDe La Torre, Mauricio
dc.date2019-02-09T16:56:48Z
dc.date2019-02-09T16:56:48Z
dc.date2018-10-17
dc.date.accessioned2023-10-03T20:01:03Z
dc.date.available2023-10-03T20:01:03Z
dc.identifierDe La Torre, M. (2018). Utilización del sector financiero para el lavado de dinero: perspectiva desde la legislación ecuatoriana. JURÍDICAS CUC, 14(1), 145-166. https://doi.org/10.17981/juridcuc.14.1.2018.07
dc.identifier1692-3030, 2389-7716 electrónico
dc.identifierhttp://hdl.handle.net/11323/2339
dc.identifierhttps://doi.org/10.17981/juridcuc.14.1.2018.07
dc.identifier10.17981/juridcuc.14.1.2018.07
dc.identifier2389-7716
dc.identifierCorporación Universidad de la Costa
dc.identifier1692-3030
dc.identifierREDICUC - Repositorio CUC
dc.identifierhttps://repositorio.cuc.edu.co/
dc.identifier.urihttps://repositorioslatinoamericanos.uchile.cl/handle/2250/9173876
dc.descriptionEl delito de lavado de activos es un problema social a nivel mundial que está presente en todos los sectores económicos donde se desarrollan las actividades financieras. Para determinar cuáles son los sectores financieros utilizados para llevar a cabo este delito se utilizaron varias fuentes bibliográficas, básicamente estudios realizados por organismos internacionales especializados en la materia, considerando la necesidad permanente de delimitación normativa. El objetivo de esta investigación fue determinar si existe una adecuada regulación normativa, sistematizando los respectivos sectores financieros en donde se desarrollan las actividades financieras. También se procedió al análisis de la reciente normativa emitida en Ecuador, obteniendo como resultado la responsabilidad penal de los funcionarios de los sujetos obligados cuando se omite el cumplimiento de sus obligaciones de control previstas legalmente. No obstante, los diferentes entes reguladores nacionales han emitido amplia, e inclusive, podría decirse excesiva normativa para cada uno de los sectores económicos
dc.descriptionThe crime of money laundering is a social problem worldwide that is pres-ent in all economic sectors where fi-nancial activities take place. To deter-mine which financial sectors are used to carry out this crime, several biblio-graphical sources were used, basically studies carried out by international or-ganizations specialized on this subject. Mainly, the permanent need for regula-tory delimitation was considered. The objective of this research was to deter-mine if there is adequate regulation and systematization in the respective financial sectors where the financial activities are performed. In addition, the analysis of the recent regulations issued in Ecuador was conducted, ob-taining as a result the criminal liabil-ity of the officials from the obligated parties to report when the fulfillment of their control obligations provided by law is omitted. However, the different national regulatory bodies have issued broad and even excessive regulation for each of the economic sectors.
dc.formatapplication/pdf
dc.formatapplication/pdf
dc.languagespa
dc.publisherCorporación Universidad de la Costa
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dc.relationJURÍDICAS CUC
dc.relationJURÍDICAS CUC
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dc.relation14
dc.relationJurídicas
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rightshttp://purl.org/coar/access_right/c_abf2
dc.sourceJURÍDICAS CUC
dc.sourcehttps://revistascientificas.cuc.edu.co/juridicascuc/article/view/1836
dc.subjectLavado de activos
dc.subjectNormativa ecuatoriana
dc.subjectSectores económicos
dc.subjectSujetos obligados
dc.titleUtilización del sector financiero para el lavado de dinero: perspectiva desde la legislación ecuatoriana
dc.typeArtículo de revista
dc.typehttp://purl.org/coar/resource_type/c_6501
dc.typeText
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/article
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dc.typehttp://purl.org/redcol/resource_type/ART
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dc.typehttp://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa


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