dc.creator | Souvirón-Sánchez, Miguel | |
dc.date.accessioned | 2023-06-27T08:20:04Z | |
dc.date.accessioned | 2023-09-07T15:20:46Z | |
dc.date.available | 2023-06-27T08:20:04Z | |
dc.date.available | 2023-09-07T15:20:46Z | |
dc.date.created | 2023-06-27T08:20:04Z | |
dc.identifier | https://reunir.unir.net/handle/123456789/14970 | |
dc.identifier.uri | https://repositorioslatinoamericanos.uchile.cl/handle/2250/8732288 | |
dc.description.abstract | En el presente trabajo nos proponemos conocer el delito del blanqueo de capitales y los métodos que se utilizan para perpetrarlo desde el fenómeno criminal. Para conseguir nuestro objetivo, estudiamos el tipo de blanqueo en nuestro ordenamiento jurídico a través de una perspectiva jurídico-teórica, desde su nacimiento hasta la última redacción del precepto en el Código Penal; hacemos un recorrido por los principales instrumentos normativos externos que se han dado, tanto en la Unión Europea como en el plano internacional, y tratamos de desgranar el delito entendiéndolo como un proceso continuado con efectos complejos en la economía y cuyas fases se entremezclan y donde destacan elementos como la instrumentalización de la persona jurídica, la operativa transnacional con apoyo en los paraísos fiscales, el cambio de paradigma que supone la aparición del ciberespacio o la rápida integración que hace el crimen de instrumentos nacientes como las criptomonedas y la tecnología blockchain. | |
dc.language | spa | |
dc.rights | openAccess | |
dc.subject | lavado de dinero | |
dc.subject | métodos de blanqueo de capitales | |
dc.subject | persona jurídica | |
dc.subject | criptomonedas | |
dc.subject | money laundering | |
dc.subject | money laundering methods | |
dc.subject | legal entity | |
dc.subject | cryptocurrencies | |
dc.subject | Máster en Derecho Penal Económico | |
dc.title | Análisis del delito de blanqueo de capitales y sus diferentes métodos | |
dc.type | masterThesis | |