Fútbol Colombiano y Crimen Transnacional: Las consecuencias del lavado de activos dentro de las juntas directivas del Club Deportivo Los Millonarios y la Corporación Deportiva América de Cali

Colombian Football and Transnational Crime: The consequences of money laundering within the boards of directors of Club Deportivo Los Millonarios and Corporación Deportiva América de Cali

dc.contributorGarcia Perilla, Juan Carlos
dc.creatorPerez Moreno, Nelson Duvan
dc.date2023-03-22T00:55:27Z
dc.date2023-03-22T00:55:27Z
dc.date2021-12-01
dc.date.accessioned2023-09-06T17:39:58Z
dc.date.available2023-09-06T17:39:58Z
dc.identifierhttp://hdl.handle.net/10654/42317
dc.identifierinstname:Universidad Militar Nueva Granada
dc.identifierreponame:Repositorio Institucional Universidad Militar Nueva Granada
dc.identifierrepourl:https://repository.unimilitar.edu.co
dc.identifier.urihttps://repositorioslatinoamericanos.uchile.cl/handle/2250/8692093
dc.descriptionEl siguiente ensayo pretende, a partir de los casos de Azul y Blanco Millonarios Fútbol Club S.A. y América de Cali S.A., exponer el impacto negativo que tiene en una empresa la materialización de los riesgos relacionados a los asociados de negocio, específicamente el lavado de activos; además busca presentar los métodos de blindaje que puede emplear una corporación en un escenario de amenaza o injerencia del crimen organizado. Para esto se realizará una investigación cualitativa con enfoque propositivo en el que muestre los intereses que conllevan estas sociedades entre estructuras de lavado de activos y el sector empresarial, la penalización que hace la legislación colombiana frente a estas y, finalmente, exponga los mecanismos de prevención y atención a este fenómeno. Buscando cumplir este objetivo, primero se presentarán los riesgos vinculados a los asociados de negocio y el vínculo de estos con el crimen transnacional; posteriormente, se describirá el periodo de intromisión del narcotráfico al Fútbol Profesional Colombiano, la dinámica de las sociedades que allí surgieron y las consecuencias de las mismas en Millonarios F.C. y América de Cali; finalmente, se mostrarán los convenios y normas de los que disponen los clubes de futbol para garantizar la no repetición de estos hechos.
dc.descriptionThis essay intends, based on the cases of Blue and White Millonarios Fútbol Club S.A. and América de Cali S.A., expose the negative impact that the materialization of risks related to business associates has on a company, specifically money laundering; It also seeks to present the shielding methods that a corporation can use in a scenario of threat or interference from organized crime. For this, qualitative research with a proactive approach will be carried out in which it shows the interests that these companies entail between money laundering structures and the business sector, the penalization that Colombian legislation makes against these and, finally, exposes the prevention mechanisms and attention to this phenomenon. In order to meet this objective, the risks related to business associates and their link with transnational crime will first be presented; subsequently, the period of drug trafficking intrusion into Colombian Professional Soccer, the dynamics of the societies that arose there and the consequences of them in Millonarios F.C. will be described. And América de Cali; finally, the agreements and regulations available to football clubs will be shown to guarantee the non-repetition of these events.
dc.descriptionPregrado
dc.formatapplicaction/pdf
dc.formatapplication/pdf
dc.languagespa
dc.publisherRelaciones Internacionales y Estudios Políticos
dc.publisherFacultad de Relaciones Internacionales, Estrategia y Seguridad
dc.publisherUniversidad Militar Nueva Granada
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dc.rightshttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rightshttp://purl.org/coar/access_right/c_abf2
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International
dc.rightsAcceso abierto
dc.subjectFUTBOL - ADMINISTRACION DE RIESGOS
dc.subjectLAVADO DE DINERO
dc.subjectColombian Professional Football
dc.subjectRisk management
dc.subjectBusiness risk
dc.subjectBusiness associates
dc.subjectMoney laundering
dc.subjectCafetera Bonanza
dc.subjectMarimbera Bonanza
dc.subjectFútbol Profesional Colombiano
dc.subjectGestión de riesgos
dc.subjectRiesgo empresarial
dc.subjectAsociados de negocio
dc.subjectLavado de activos
dc.subjectBonanza Cafetera
dc.subjectBonanza Marimbera
dc.titleFútbol Colombiano y Crimen Transnacional: Las consecuencias del lavado de activos dentro de las juntas directivas del Club Deportivo Los Millonarios y la Corporación Deportiva América de Cali
dc.titleColombian Football and Transnational Crime: The consequences of money laundering within the boards of directors of Club Deportivo Los Millonarios and Corporación Deportiva América de Cali
dc.typeTesis/Trabajo de grado - Monografía - Pregrado
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/bachelorThesis
dc.typehttp://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/acceptedVersion
dc.coverageCalle 100


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