La Prueba Indiciaria en el Delito de Lavado de Activos

dc.contributorBarrera Crespo, Boris Iván
dc.creatorVélez Zhindón, María Teresa
dc.date2014-12-10T14:23:11Z
dc.date2014-12-10T14:23:11Z
dc.date2014
dc.date.accessioned2023-08-10T16:20:51Z
dc.date.available2023-08-10T16:20:51Z
dc.identifierhttp://dspace.uazuay.edu.ec/handle/datos/3745
dc.identifier.urihttps://repositorioslatinoamericanos.uchile.cl/handle/2250/8153926
dc.descriptionLa prueba indiciaria en el delito de lavado de activos es idónea para la comprobación de este tipo penal, siendo la prueba directa prácticamente de imposible existencia por el hermetismo y camuflaje que se desarrolla en esta actividad. Los aspectos más complicados para llegar a determinar la presencia de actividades de lavado de activos es por un lado la determinación del origen ilícito y por otro lado el conocimiento del origen delictivo de los bienes, junto con el desmenuzamiento de las operaciones inusuales e injustificadas, así como el cruce de información recopilada.
dc.descriptionMagíster en Derecho Penal
dc.formatpdf
dc.format300 p
dc.formatapplication/pdf
dc.languagespa
dc.publisherUniversidad del Azuay
dc.rightsopenAccess
dc.rightshttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/
dc.subjectLAVADO DE ACTIVOS
dc.subjectDELITO
dc.subjectDERECHO PENAL PARTE ESPECIAL
dc.subjectPROCESAL PENAL
dc.subjectORIGEN ILÍCITO
dc.titleLa Prueba Indiciaria en el Delito de Lavado de Activos
dc.typemasterThesis
dc.coverageEC


Este ítem pertenece a la siguiente institución