| dc.contributor | Montalvo, Diana | |
| dc.creator | Espol | |
| dc.creator | González Carrión, Raúl Agustín | |
| dc.date | 2016-11-25T18:36:32Z | |
| dc.date | 2016-11-25T18:36:32Z | |
| dc.date | 2016-11-25 | |
| dc.date.accessioned | 2023-08-09T00:09:44Z | |
| dc.date.available | 2023-08-09T00:09:44Z | |
| dc.identifier | González Carrión, Raúl Agustín (2010). Matriz de evaluacion a la dimension y control de los factores criticos de riesgo referente a la prevencion de lavado de activos en una entidad del sistema financiero. Trabajo final para la obtención del título: Ingeniería en Auditoría y Contador Público Autorizado. Espol: Fcnm, Guayaquil. 120 p. | |
| dc.identifier | http://www.dspace.espol.edu.ec/xmlui/handle/123456789/36419 | |
| dc.identifier | D-CD71427 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorioslatinoamericanos.uchile.cl/handle/2250/8118624 | |
| dc.description | A lo largo de los capítulos 1 y 2 trataremos de entender de manera conceptual y práctica la problemática que afecta hoy en día al sistema financiero ecuatoriano sobre el blanqueo de capitales por la que seguido de ello realizaremos un análisis de las repercusiones que trae consigo. Además, abarcaremos someramente las diferentes maneras de inculcar y fomentar el control interno dentro de las organizaciones del sector bancario que entre ellas se destaca: Ley Sarbanees - Oxley, COSO, Recomendaciones del Comité de Basilea y entre otras. | |
| dc.description | Guayaquil | |
| dc.description | Ingeniería en Auditoría y Contador Público Autorizado | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.format | 120 p. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.language | spa | |
| dc.publisher | Espol | |
| dc.rights | openAccess | |
| dc.subject | ESTADOS FINANCIEROS | |
| dc.subject | SISTEMA FINANCIERO | |
| dc.subject | LAVADO DE DINEROS | |
| dc.subject | AUDITORIA DE SISTEMAS DE PREVENCION | |
| dc.title | Matriz de evaluacion a la dimension y control de los factores criticos de riesgo referente a la prevencion de lavado de activos en una entidad del sistema financiero | |
| dc.type | bachelorThesis | |
