La auditoría interna y su incidencia en la prevención de lavado de activos en la empresa Tagore SAC. Lima, 2019

Abstract

El presente trabajo de investigación titulado: “La auditoría interna y su incidencia en la prevención de lavado de activos en la empresa Tagore SAC. Lima, 2019”, donde presento los principales problemas y objetivos de la empresa estudiada además de brindar soluciones y recomendación para la continuidad y mejora de las empresas relacionadas con el rubro. Además, se presentan tesis y libros relacionados con las dos variables estudiadas para hacer una comparación con el trabajo de investigación, y tomar mejores decisiones para que se implemente la auditoría interna. Al final se llegó a la conclusión que si aplicamos la auditoría interna evitamos el lavado de activos, riesgos y pérdidas, para tener eficacia y eficiencia en los procesos y actividades de la compañía.

This research work entitled: “The internal audit and its incidence in the prevention of money laundering in the company Tagore SAC. Lima, 2019”, where I present the main problems and objectives of the company studied in addition to providing solutions and recommendations for the continuity and improvement of companies related to the field. In addition, theses and books related to the two variables studied are presented to make a comparison with the research work, and make better decisions so that the internal audit is implemented. In the end, the conclusion was reached that if we apply internal audit we avoid money laundering, risks and losses, in order to be effective and efficient in the processes and activities of the company.