Lavado de activos en la ciudad de Neiva Huila

dc.contributorTorregrosa, Rodolfo
dc.creatorGOMEZ, G
dc.creatorCómez, Galieth
dc.date.accessioned2023-01-18T16:19:28Z
dc.date.available2023-01-18T16:19:28Z
dc.date.created2023-01-18T16:19:28Z
dc.identifierhttps://hdl.handle.net/10901/23930
dc.description.abstractEste artículo es de investigación jurídica sobre el lavado de activos, enfocado en la ciudad de Neiva Huila, este es un delito demasiado grave y que es muy común en nuestra sociedad Colombiana, el lavado de activos básicamente es convertir una cantidad de dinero ilícito a licito para ingresarlo a la actividad económica del país, para le ejecución del mismo es indispensable la participación de tres sujetos ; quien es el dueño del dinero y realiza el delito, quien presta su nombre oculta el origen del dinero ilícito y quien sabe lo que hace y espera una remuneración, además, el delito de lavado de activos es un delito subsidiario o secundario por varios delitos principales como trata de personas, narcotráfico, prostitución infantil , secuestro y extorsión , entre otros. Para abarcar esta trasgresión jurídica voy a establecer cuatro capítulos de desarrollo , donde en el primero se buscará identificar y caracterizar el delito de lavados de activos en Colombia, en un segundo capítulo se analizará el origen del del delito de lavado de activos y su ocurrencia en la ciudad de Neiva, en este tercer capítulo se hablará de las diferentes modalidades para incurrir en este delito y para finalizar determinaré los factores que permiten la ejecución del delito en Colombia, principalmente en la ciudad de Neiva.
dc.relationDian. (2006). Tipologías de lavado de activos relacionadas con las exportaciones ficticias y contrabando. Ministerio de Hacienda y Crédito Público.
dc.relationGaitán, R. (2008). El lavado de activos en el financiamiento de las campañas electorales colombianas. Bogotá, Colombia: Editorial Instituto de Estudio del Ministerio Publico.
dc.relationhttp://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1794-31082011000100009
dc.relationInfolat.(s.f). Recuperado de https://www.infolaft.com/los-25-casos-mas-sonados-en-este-cuarto-de-siglo/
dc.relationLey 599 de 2000. Código penal. Art. 323. Julio 24 de 2000 ( Colombia). Trigésima quinta Ed. Editorial Leyer.
dc.relationRoa, L.M. (2011). El lavado de activos en economía formal colombiana: aproximaciones sobre el impacto den el PIB departamental. Recuperado de file:///C:/Users/pc/Downloads/Dialnet-ElLavadoDeActivosEnLaEconomiaFormalColombianaAprox-3791850.pdf
dc.relationRuiz, C., Vargas, R., Castillo, L. y Cardona, D. (2015).El lavado de activos en Colombia – consideraciones desde la dogmática y la política criminal. Editorial Externado.
dc.relationRuiz, C., Vargas, R., Castillo, L. y Cardona, D. (2020). El lavado de activos en Colombia – consideraciones desde la dogmática y la política criminal. Editorial Externado.
dc.relationSentencia 49906, Acta 91. (2020, 6 de mayo). Corte Suprema de Justicia (Luis Antonio Hernández, M.P).
dc.relationVargas, Á. y Vargas, R. (2017). El lavado de activos y la persecución de bienes de origen ilícito. Universidad Sergio Arboleda, p.31.
dc.rightshttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/co/
dc.rightsAtribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Colombia
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rightshttp://purl.org/coar/access_right/c_abf2
dc.subjectLavado de Activos
dc.subjectDelito
dc.subjectEnriquecimiento
dc.subjectNeiva
dc.subjectEconomía
dc.titleLavado de activos en la ciudad de Neiva Huila


Este ítem pertenece a la siguiente institución