Diseño manual prevención lavado activos financiamiento terrorismo, para continuidad negocio en marcha

Abstract

El lavado de activos constituye una dificultad al momento de realizar las operaciones por parte de las empresas inmobiliarias, debido a que estas al pertenecer al grupo de empresas obligadas a rendir cuentas periódicamente a la Unidad de Análisis Financiero y Económico UAFE, mediante resolución UAF-DG-2012-035 de Marzo 30 del 2012, se encuentran obligada a entregar informes sobre los ingresos percibidos y sus clientes y proveedores. El no contar con un adecuado sistema de ingreso y procesamiento de datos hace que la empresa se vea vulnerable ante posibles transacciones con valores obtenidos de actos ilícitos y por ende a posibles sanciones por parte de la UAFE, afectando incluso la empresa en marcha de Constructora S.A. De lo mencionado en el párrafo anterior proviene la necesidad de diseñar un manual para la prevención del lavado de activos y financiamiento de terrorismo y otros delitos adaptado a las necesidades de la compañía, con el fin de reducir considerablemente el riesgo de involucrarse en situaciones que afecten la empresa en marcha de Constructora S.A.

The laundering assets is a difficulty at the time of conducting operations by real estate companies, because they belong to the group of companies required to report periodically to the UAFE Financial and Economic Analysis Unit, by resolution UAF-DG -2012-035 of March 30, 2012, are required to deliver reports on the income received and their customers and suppliers. Failure to have an adequate data entry and processing system makes the company vulnerable to possible transactions with securities obtained from unlawful acts and therefore to possible sanctions by the UAFE, affecting even the ongoing company of Constructora S.A. From the foregoing paragraph comes the need to design a manual for the prevention of money laundering and financing of terrorism and other crimes adapted to the needs of the company, in order to significantly reduce the risk of getting involved in situations that affect the ongoing company of Constructora S.A.