Vulnerabilidades de los agentes económicos de las instituciones financieras y el riesgo inherente de lavado de activos en sus operaciones

dc.contributorArias Larrea Francisco
dc.creatorPonce Mendoza, Ricardo Fabricio
dc.date.accessioned2016-02-23T16:40:29Z
dc.date.accessioned2023-03-09T13:22:45Z
dc.date.available2016-02-23T16:40:29Z
dc.date.available2023-03-09T13:22:45Z
dc.date.created2016-02-23T16:40:29Z
dc.date.issued2015-10-05
dc.identifierhttp://repositorio.ug.edu.ec/handle/redug/8973
dc.identifier.urihttps://repositorioslatinoamericanos.uchile.cl/handle/2250/6041228
dc.description.abstract: De acuerdo a las normativas vigentes en materia de Prevención de Lavado de Activos, todas las Instituciones Financieras están obligadas a adoptar medidas de control, dirigidas a prevenir y mitigar los riesgos de lavar activos y/o financiar delitos a través de sus operaciones, teniendo presente como factor vulnerable a sus agentes económicos que son utilizados en este tipo de figuras delictivas.
dc.description.abstractAccording to the current regulations on the Prevention of Money Laundering, all financial institutions are required to take control measures to prevent and mitigate the risks of launder and / or finance crimes through their operations, taking present as vulnerable to the economic agents that are used in these types of offenses factor
dc.languagespa
dc.publisherUniversidad de Guayaquil Facultad de Ciencias Económicas
dc.rightsopenAccess
dc.subjectAGENTES ECONÓMICOS
dc.subjectLAVADO DE ACTIVOS
dc.subjectINSTITUCIONES FINANCIERAS
dc.titleVulnerabilidades de los agentes económicos de las instituciones financieras y el riesgo inherente de lavado de activos en sus operaciones
dc.typemasterThesis


Este ítem pertenece a la siguiente institución