El uso de criptoactivos como nuevo método comisivo de blanqueo de capitales

Abstract

El presente trabajo está dirigido a investigar los métodos «emergentes» de blanqueo de capitales; esto es, la manera en la que el avance de las nuevas tecnologías influye en el surgimiento de nuevas maneras a través de las que los ciberdelincuentes pueden llevar a cabo su actividad ilícita. Para favorecer el desarrollo de la argumentación, esta se centrará en los distintos usos fraudulentos de los criptoactivos para blanquear capitales, aunque también tratará otras cuestiones jurídicas de relevancia. Además, se hará especial mención a la Directiva (UE) 2018/843, por las importantes modificaciones que incorpora con respecto a la lucha contra el lavado de dinero y el inicio de una regulación preventiva frente a la utilización delictiva de los criptoactivos para tal fin.