Dictamen sobre la estrategia de defensa de una persona jurídica

Abstract

En el presente dictamen se expondrá la situación actual de una sociedad española, cuyo CEO ha cambiado y se ha visto involucrado tanto él como la sociedad en la posible comisión de hechos delictivos. Estos hechos habrían tenido lugar en una de las fábricas situada en Francia, dando como resultado el éxito y el enriquecimiento de esta. De esta forma, se plantearán las distintas alternativas jurídicas de las que dispone el nuevo CEO de la sociedad, quien, tras su nombramiento, acaba de tener conocimiento sobre los hechos acaecidos. Asimismo, se determinará la responsabilidad tanto de la persona jurídica como de posibles personas físicas, se analizará la aplicación de las leyes francesas o españolas para el caso concreto y se estudiará la importancia de un sistema efectivo de corporate compliance con el objetivo de eximir o atenuar la pena que se pueda interponer a la persona jurídica.