The impact and consequences of money laundering on Panama's International Banking Center

Impacto y consecuencias del blanqueo de capitales en el centro bancario internacional de Panamá;
Impact et conséquences du blanchiment d'argent au centre bancaire international du Panama

dc.creatorRubatino Santizo, Rogelio Hernán
dc.date2022-08-10
dc.date.accessioned2022-10-28T12:06:58Z
dc.date.available2022-10-28T12:06:58Z
dc.identifierhttp://saber.ucv.ve/ojs/index.php/rev_GID/article/view/23176
dc.identifier.urihttps://repositorioslatinoamericanos.uchile.cl/handle/2250/4955727
dc.descriptionThe responsibility of the International Banking Center (CBI) in the country's economic stability is based on the premise that if the health of the banks suffers, so does their function as financial intermediaries, and its impact is perceived in the operation of the entire economy. It is an important regional financial figure with almost a hundred national and foreign institutions that represent about 10% of the country's Gross Domestic Product (GDP). The criterion for delimiting the investigation to the International Banking Center is its importance for the Panamanian economy and the damage that its inclusion in the Gray List of the International Financial Action Group (FATF) would imply. The temporal delimitation refers to the period between the years 2014-2018 since Panama was included in the FATF Gray List, and the subsequent years serve to demonstrate the impact of money laundering on the CBI, as well as the progress in this matter that the State has presented to remedy the situationen-US
dc.descriptionLa responsabilidad del Centro Bancario Internacional (CBI) en la estabilidad económica del país se basa en la premisa de que, si la salud de los bancos se resiente, también lo hace su función como intermediarios financieros, y su impacto se percibe en el funcionamiento de toda la economía; es una importante figura financiera a nivel regional que cuenta con casi un centenar de instituciones nacionales y extranjeras que representa cerca del 10% del Producto Interno Bruto (PIB) del país. El criterio para delimitar la investigación al Centro Bancario Internacional, es su importancia para la economía panameña y el daño que significa su inclusión en la Lista Gris del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI). La delimitación temporal hace referencia al período comprendido entre los años 2014-2018, desde que se incluyó a Panamá en la Lista Gris del GAFI, y los años subsiguientes sirven para demostrar el impacto del blanqueo de capitales en el CBI, así como los avances que en esta materia ha presentado el Estado para subsanar la situaciónes-ES
dc.descriptionLa responsabilité du Centre Bancaire International (CBI) dans la stabilité économique du pays repose sur le postulat que, si la santé des banques s'en ressent, leur fonction d'intermédiaire financier aussi, et son impact est perçu dans le fonctionnement du l'ensemble de l'économie ; C'est une figure financière importante au niveau régional qui compte près d'une centaine d'institutions nationales et étrangères qui représente environ 10% du Produit Intérieur Brut (PIB) du pays. Le critère pour délimiter l'enquête au Centre bancaire international est son importance pour l'économie panaméenne et les dommages que son inclusion dans la liste grise du Groupe d'action financière internationale (GAFI) signifie. La délimitation temporelle fait référence à la période entre les années 2014-2018, depuis que le Panama a été inclus dans la liste grise du GAFI, et les années suivantes servent à démontrer l'impact du blanchiment d'argent sur la CBI, ainsi que les progrès que, dans cette affaire, l'État s'est présenté pour remédier à la situationfr-CA
dc.formatapplication/pdf
dc.languagespa
dc.publisherUniversidad Central de Venezuelaes-ES
dc.relationhttp://saber.ucv.ve/ojs/index.php/rev_GID/article/view/23176/144814489665
dc.rightsDerechos de autor 2022 Rogelio Hernán Rubatino Santizoes-ES
dc.sourceGestión I+D; Vol. 7 No. 1 (2022): enero - junio - 2022; 171-192en-US
dc.sourceGestión I+D; Vol. 7 Núm. 1 (2022): enero - junio - 2022; 171-192es-ES
dc.sourceGestión I+D; Vol. 7 No. 1 (2022): enero - junio - 2022; 171-192fr-CA
dc.source2542-3142
dc.subjectCentro Bancario Internacionales-ES
dc.subjectblanqueo de capitaleses-ES
dc.subjectsistema bancario panameñoes-ES
dc.subjectPanamanian International Banking Centeren-US
dc.subjectmoney launderingen-US
dc.subjectPanamanian banking systemen-US
dc.subjectInternational Banking Centerfr-CA
dc.subjectblanchiment d'argentfr-CA
dc.subjectsystème bancaire panaméenfr-CA
dc.titleThe impact and consequences of money laundering on Panama's International Banking Centeren-US
dc.titleImpacto y consecuencias del blanqueo de capitales en el centro bancario internacional de Panamáes-ES
dc.titleImpact et conséquences du blanchiment d'argent au centre bancaire international du Panamafr-CA
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/article
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/publishedVersion


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