Apariencia de legitimidad de los activos de origen ilícito como elemento del tipo objetivo de lavado de activos

Abstract

El presente proyecto de investigación trata acerca de la importancia de la “apariencia de legitimidad” de los activos de origen ilícito como elemento del tipo objetivo en el delito de lavado de activos en la modalidad de actos de conversión y transferencia. Ahora bien, a efectos de determinar dicha importancia, su incidencia práctica, y si la apariencia de legitimidad es una exigencia del tipo objetivo de lavado de activos, en el presente proyecto se ha analizado entre otros los siguientes puntos: a) la evolución legislativa nacional y extranjera del delito de lavado de activos; b) la doctrina nacional y extranjera respecto al delito de lavado de activos; c) jurisprudencia nacional sobre el delito de lavado de activos y los acuerdos plenarios respectivos, así como, jurisprudencia extranjera sobre la apariencia de legitimidad de los activos de origen ilícito; d) diferencias del delito de lavado de activos con otros delitos, tomando como punto de partida la apariencia de legitimidad de los activos de origen ilícito; e) finalmente, se ha tomado una muestra de casos de lavado de activos tramitados en el distrito fiscal de la Libertad, con decisión final entre los años 2015 – 2018, en los que se ha analizado si la apariencia de legitimidad de los activos de origen ilícito constituyó una exigencia del tipo penal objetivo del delito, y si estos fueron determinantes en la decisión final de los fiscales. De esta manera, con el presente proyecto se ha analizado la importancia del elemento objetivo “apariencia de legitimidad” de los activos de origen ilícito, además, de manera práctica, se ha analizado si este elemento constituyó una exigencia en la decisión final de los fiscales del distrito Fiscal de la Libertad en los casos resueltos en los años 2015 – 2018.

The present research project deals with the importance of the "appearance of legitimacy" of assets of illicit origin as an element of the objective type in the crime of money laundering in the form of conversion and transfer acts. However, in order to determine this importance, its practical impact, and if the appearance of legitimacy is a requirement of the objective type of money laundering, in this project the following points will be analyzed, among others: a) the national legislative evolution and foreign currency of the crime of money laundering; b) national and foreign doctrine regarding the crime of money laundering; c) national jurisprudence on the crime of money laundering and the respective plenary agreements, as well as foreign jurisprudence on the appearance of legitimacy of assets of illicit origin; d) differences in the offense of money laundering with other crimes, taking as a starting point the appearance of legitimacy of the assets of illicit origin; e) Finally, a sample of money laundering cases processed in the fiscal district of La Libertad will be taken, with a final decision between the years 2015 - 2018, in which it will be analyzed if the appearance of legitimacy of the assets of illicit origin constituted a requirement of the objective criminal type of the crime, and if these were decisive in the final decision of the representative of the Public Ministry. In this way, the present project aims to analyze the importance of the objective element "appearance of legitimacy" of the assets of illicit origin, in addition, in a practical way, to analyze if this object element constituted a requirement in the final decision of the representatives of the Public Prosecutor's Office of the Fiscal District of Liberty in the cases decided in the years 2015 - 2018.