| dc.contributor | Majowka, Pablo David | |
| dc.creator | Bastías, Laura Dayana | |
| dc.creator | Pozo, Agustina Natalia | |
| dc.date | 2021-09-20 | |
| dc.date.accessioned | 2022-10-14T19:04:09Z | |
| dc.date.available | 2022-10-14T19:04:09Z | |
| dc.identifier | http://bdigital.uncu.edu.ar/17888 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorioslatinoamericanos.uchile.cl/handle/2250/4282607 | |
| dc.description | El lavado de Activos y financiamiento al terrorismo es un delito que se conoce desde hace ya mucho tiempo y ha sido objeto de estudio en muchas oportunidades. Como vivimos en un mundo de constantes cambios y avances tecnológicos, los criminales se encuentran en una permanente búsqueda de oportunidades y adaptación a nuevas formas para llevar adelante estas actividades delictivas. La presente investigación se propone indagar cómo las entidades financieras y cambiarias combaten las nuevas las modalidades comisivas y qué herramientas utilizan para detectar las posibilidades que tienen los mismos para evadir los controles diseñados. El presente estudio consiste en un análisis descriptivo-correlacional y transversal. A partir de la información obtenida de la Encuesta no probabilística-intencional realizada al personal de Entidades Financieras-Cambiarias de Mendoza , se pudo concluir que todas las entidades realizan debidas diligencias para identificar, evaluar y mitigar posibles riesgos de Lavado de Activos y Financiamiento al Terrorismo. Además, se pudo verificar que todas cuentan con un área encargada de realizar procedimientos y controles a fin de detectar operaciones sospechosas, y que cumplen correctamente con todos los procedimientos exigidos por la normativa. | |
| dc.description | Fil: Bastías, Laura Dayana. Universidad Nacional de Cuyo. Facultad de Ciencias Económicas. | |
| dc.description | Fil: Pozo, Agustina Natalia. Universidad Nacional de Cuyo. Facultad de Ciencias Económicas. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.language | spa | |
| dc.publisher | Universidad Nacional de Cuyo. Facultad de Ciencias Económicas | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights | http://creativecommons.org/licenses/by/2.5/ar/ | |
| dc.subject | Lavado de activos | |
| dc.subject | Terrorismo | |
| dc.subject | Delito | |
| dc.subject | Tecnología | |
| dc.subject | Control | |
| dc.title | Actuación de las entidades financieras y cambiarias ante el lavado de activo y financiamiento al terrorismo | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| dc.type | info:ar-repo/semantics/tesis de grado | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
| dc.type | Tesina de grado | |
| dc.uncu_dependencia | Universidad Nacional de Cuyo. Facultad de Ciencias Económicas | |
| dc.uncu_idioma | Español | |
| dc.uncu_titulo | Contador/a Público/a Nacional y Perito/a Partidor/a | |
