dc.contributorMajowka, Pablo David
dc.creatorBastías, Laura Dayana
dc.creatorPozo, Agustina Natalia
dc.date2021-09-20
dc.date.accessioned2022-10-14T19:04:09Z
dc.date.available2022-10-14T19:04:09Z
dc.identifierhttp://bdigital.uncu.edu.ar/17888
dc.identifier.urihttps://repositorioslatinoamericanos.uchile.cl/handle/2250/4282607
dc.descriptionEl lavado de Activos y financiamiento al terrorismo es un delito que se conoce desde hace ya mucho tiempo y ha sido objeto de estudio en muchas oportunidades. Como vivimos en un mundo de constantes cambios y avances tecnológicos, los criminales se encuentran en una permanente búsqueda de oportunidades y adaptación a nuevas formas para llevar adelante estas actividades delictivas. La presente investigación se propone indagar cómo las entidades financieras y cambiarias combaten las nuevas las modalidades comisivas y qué herramientas utilizan para detectar las posibilidades que tienen los mismos para evadir los controles diseñados. El presente estudio consiste en un análisis descriptivo-correlacional y transversal. A partir de la información obtenida de la Encuesta no probabilística-intencional realizada al personal de Entidades Financieras-Cambiarias de Mendoza , se pudo concluir que todas las entidades realizan debidas diligencias para identificar, evaluar y mitigar posibles riesgos de Lavado de Activos y Financiamiento al Terrorismo. Además, se pudo verificar que todas cuentan con un área encargada de realizar procedimientos y controles a fin de detectar operaciones sospechosas, y que cumplen correctamente con todos los procedimientos exigidos por la normativa.
dc.descriptionFil: Bastías, Laura Dayana. Universidad Nacional de Cuyo. Facultad de Ciencias Económicas.
dc.descriptionFil: Pozo, Agustina Natalia. Universidad Nacional de Cuyo. Facultad de Ciencias Económicas.
dc.formatapplication/pdf
dc.languagespa
dc.publisherUniversidad Nacional de Cuyo. Facultad de Ciencias Económicas
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rightshttp://creativecommons.org/licenses/by/2.5/ar/
dc.subjectLavado de activos
dc.subjectTerrorismo
dc.subjectDelito
dc.subjectTecnología
dc.subjectControl
dc.titleActuación de las entidades financieras y cambiarias ante el lavado de activo y financiamiento al terrorismo
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/bachelorThesis
dc.typeinfo:ar-repo/semantics/tesis de grado
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/publishedVersion
dc.typeTesina de grado
dc.uncu_dependenciaUniversidad Nacional de Cuyo. Facultad de Ciencias Económicas
dc.uncu_idiomaEspañol
dc.uncu_tituloContador/a Público/a Nacional y Perito/a Partidor/a


Este ítem pertenece a la siguiente institución