Relacion entre la seguridad BASC y delitos de lavado de activos en Colombia

dc.contributorMendez Cortés, Alvaro
dc.creatorVargas Ramírez, Christian David
dc.date.accessioned2019-05-17T13:53:09Z
dc.date.accessioned2019-12-26T22:26:25Z
dc.date.accessioned2022-09-28T21:30:21Z
dc.date.available2019-05-17T13:53:09Z
dc.date.available2019-12-26T22:26:25Z
dc.date.available2022-09-28T21:30:21Z
dc.date.created2019-05-17T13:53:09Z
dc.date.created2019-12-26T22:26:25Z
dc.date.issued2019-04-04
dc.identifierhttp://hdl.handle.net/10654/21201
dc.identifier.urihttp://repositorioslatinoamericanos.uchile.cl/handle/2250/3746200
dc.description.abstracteste ensayo busca describir el fenómeno del lavado de activos en Colombia, su forma de operar y los mecanismos de prevención y control que el Estado a través de la UIAF, la DIAN, entre otras, ha impuesto para proteger la actividad comercial y empresarial en el país, como también, la participación de instituciones internacionales como la organización mundial BASC quien a través de su norma, también; busca prevenir este delito en especial en el comercio internacional, promoviendo la seguridad en la cadena de suministros y los procesos organizacionales.
dc.languagespa
dc.publisherFacultad de Relaciones Internacionales, Estrategia y Seguridad
dc.publisherRelaciones Internacionales y Estudios Políticos
dc.publisherRelaciones Internacionales, Estrategia y Seguridad - Relaciones Internacionales y Estudios Políticos
dc.publisherUniversidad Militar Nueva Granada
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dc.rightshttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/co/
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rightsAtribución-NoComercial-SinDerivadas
dc.rightsDerechos Reservados - Universidad Militar Nueva Granada, 2019
dc.titleRelacion entre la seguridad BASC y delitos de lavado de activos en Colombia
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/bachelorThesis


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