La gestión de la Revisoría Fiscal en la prevención del lavado de activos y la financiación del terrorismo, a partir de la metodología del riesgo

dc.contributorCarmona, Diana Milena
dc.creatorAvila Quintero, Janeth Marcela
dc.date.accessioned2017-04-07T20:49:45Z
dc.date.accessioned2019-12-30T16:41:48Z
dc.date.accessioned2022-09-28T21:21:58Z
dc.date.available2017-04-07T20:49:45Z
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dc.date.created2017-04-07T20:49:45Z
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dc.identifierhttp://hdl.handle.net/10654/15286
dc.identifier.urihttp://repositorioslatinoamericanos.uchile.cl/handle/2250/3744172
dc.description.abstractEl presente documento, describe los aspectos más relevantes sobre las funciones de la Revisoría Fiscal en Colombia, frente al proceso de Lavado de Activo y Financiación del Terrorismo en el marco de la Circular Externa 100-000005 de 17 de Junio de 2014.
dc.publisherUniversidad Militar Nueva Granada
dc.publisherFacultad de Ciencias Económicas
dc.publisherEspecialización en Revisoría Fiscal
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.sourceAlcaldia Bogota. (24 de Julio de 2000). Obtenido de http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=6388
dc.sourceCódigo de Comercio. (1899). Bogotá: Libro Imperio.
dc.sourceCodigo penal Colombiano. (s.f.). Obtenido de http://www.secretariasenado.gov.co/
dc.sourcecoso.org. (1985). Obtenido de http://www.coso.org/
dc.sourceiso.org. (s.f.). http://www.iso.org/iso/home/standards/iso31000.htm.
dc.sourceuiaf.gov.co. (s.f.). Obtenido de https://www.uiaf.gov.co/sistema_nacional_ala_cft/lavado_activos
dc.subjectLavado de activos
dc.subjectFinanciación del terrorismo
dc.subjectRevisoría Fiscal
dc.subjectSARLAFT
dc.subjectRiesgo
dc.titleLa gestión de la Revisoría Fiscal en la prevención del lavado de activos y la financiación del terrorismo, a partir de la metodología del riesgo
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/bachelorThesis


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