Trabajo de grado - Maestría
Mitigación de la responsabilidad de la sociedad del sector real colombiano frente a los actos de lavado de activos, financiación del terrorismo y corrupción realizados por su mandatario
Fecha
2017Registro en:
instname:Universidad de los Andes
reponame:Repositorio Institucional Séneca
Autor
Giraldo Uribe, Ignacio
Institución
Resumen
Efectuado un recorrido a las normas que contemplan sanciones penales y administrativas a las sociedades del sector real por actos ilícitos de lavado de activos, financiación del terrorismo y corrupción en y desde Colombia, se evidencia un aparente vacío normativo, en cuanto a si las sanciones aplicables a la persona jurídica por los actos de su representante legal o sus administradores, serían extensibles por interpretación exegético gramatical lógico a los actos del mandatario con facultades de representación. En virtud de la hermenúutica jurídica, se propone la aplicación de las características de la responsabilidad civil directa y sus eximentes a la responsabilidad administrativa, a pesar de que en lo civil la responsabilidad tiene distinto origen, autoridades y formas de establecerla, sea esta subjetiva u objetiva. Taking a glance through the regulations related to criminal and administrative sanctions to real sector companies for illegal actions of assets laundering, terrorism finance and corruption within and from Colombia, it is clear an apparent regulation void concerning the applicable sanctions to actions of its legal presentative and managers, can be extended by grammatical exegetic interpretation to the actions of the agent with representation powers. Based on judicial hermeneutics, it is proposed the application of the characteristics of direct civil liability and its extenuating circumstances to administrative liability, even though in civil regime liability has different origin, competent authorities with different functions and manners in which to stablish liability, being subjective or strict.