| dc.creator | García López, Claudia Aracely | |
| dc.date | 2014-11 | |
| dc.date.accessioned | 2018-04-26T19:56:05Z | |
| dc.date.available | 2018-04-26T19:56:05Z | |
| dc.identifier | http://www.repositorio.usac.edu.gt/1138/1/03_4828.pdf | |
| dc.identifier | García López, Claudia Aracely (2014) Verificación del cumplimiento de procedimientos contra el lavado de dinero u otros activos en una cartera de créditos de vivienda en un banco privado nacional. Other thesis, Universidad de San Carlos de Guatemala. | |
| dc.identifier.uri | http://repositorioslatinoamericanos.uchile.cl/handle/2250/1394032 | |
| dc.description | Guatemala actualmente cuenta con una normativa legal para prevenir, controlar, y sancionar el lavado de dinero, u otros activos procedentes de actividades delictivas, siendo esta el decreto 67-2001 que contiene la ley contra el lavado de dinero u otros activos y el acuerdo gubernativo 118-2002 que contiene su reglamento.
De acuerdo al articulo 19 de esta ley,las instituciones bancarias deben adoptar,desarrollar y ejecutar programas,normas,procedimientos y controles internos, eficientes para evitar el uso indebido de sus productos y servicios y es la auditorìa interna encragada de verificar que estos cumplan con lo establecido en esta normativa. | |
| dc.format | text | |
| dc.language | es | |
| dc.relation | http://www.repositorio.usac.edu.gt/1138/ | |
| dc.rights | cc_by_nc_sa | |
| dc.subject | 346 Derecho privado | |
| dc.title | Verificación del cumplimiento de procedimientos contra el lavado de dinero u otros activos en una cartera de créditos de vivienda en un banco privado nacional. | |
| dc.type | Tesis | |
| dc.type | Artículos de revistas | |
