Auditoría forense aplicada al lavado de dinero en las instituciones financieras

dc.creatorCáceres, Zoila
dc.creatorNovo, César
dc.creatorMartínez, Rafael
dc.creatorNova, Rafael
dc.date2014-09-29T22:50:11Z
dc.date2014-09-29T22:50:11Z
dc.date2010
dc.date.accessioned2018-03-14T15:37:32Z
dc.date.available2018-03-14T15:37:32Z
dc.identifierCáceres, Z., Novo, C., Martínez, R. y Novo, R. (2010). Auditoría forense aplicada al lavado de dinero en las instituciones financieras. Colección UNAPEC por un Mundo Mejor. Serie Investigación No. 4. Santo Domingo: Universidad APEC
dc.identifier978-9945-423-17-4
dc.identifier2078-1660
dc.identifierhttp://repositorio.unapec.edu.do/handle/123456789/91
dc.identifier.urihttp://repositorioslatinoamericanos.uchile.cl/handle/2250/1093114
dc.descriptionLa presente investigación se fundamenta en la creciente necesidad de buscar mecanismos efectivos que permitan detectar las transacciones provenientes de negociaciones ilegales con la finalidad de controlar el aumento de esta práctica a nivel mundial. Nuestro propósito al presentar este trabajo es mejorar la metodología, con la utilización de técnicas y procedimientos de auditoría forense, para la prevención y detección del lavado de dinero en las instituciones financieras. Este trabajo ofrece al lector una orientación en cuanto a nuevas técnicas de investigación y el reforzamiento de las ya existentes, permitiéndole realizar una auditoría forense adecuada la cual permita disminuir la práctica del lavado de dinero en las instituciones financieras de la República Dominicana.
dc.languagees
dc.publisherUniversidad APEC
dc.subjectAuditoría forense
dc.subjectLavado de activos
dc.subjectLavado de dinero
dc.subjectCorrupción
dc.subjectInstituciones financieras
dc.titleAuditoría forense aplicada al lavado de dinero en las instituciones financieras
dc.typeOtros


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