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Mostrando ítems 1-10 de 135
Aplicación de La Debida Diligencia para la prevención del lavado de dinero
(Universidad Torcuato Di Tella, 2011)
La reciente aparición de una serie de grandes irregularidades - que paulatinamente se fueron transformando en escándalos con enorme trascendencia judicial y mediática derivados de la apropiación y de la utilización indebida ...
Ineficiencia institucional en la lucha contra el narcotráfico en la Argentina
(Universidad Torcuato Di Tella, 2009)
Nuevas modalidades de pago y el riesgo del lavado de dinero
(Universidad Torcuato Di Tella, 2014-06)
La presente tesis se encuentra orientada al análisis de las nuevas modalidades de pago y más específicamente de las tarjetas prepagas inteligentes. Estas tarjetas en la actualidad se encuentran en expansión en la Argentina ...
El narcotráfico en Argentina: debilidades institucionales para su control
(Universidad Torcuato Di Tella, 2002)
Paraísos fiscales
(Universidad Nacional de Cuyo. Facultad de Ciencias Económicas, 2015)
Sustentabilidad en productos de lavado de ropa
(Universidad Torcuato Di Tella, 2015)
Esta tesis se enfoca en los denominados ESTUDIOS DE CAMBIO DE COMPORTAMIENTO e intentará dar un punto de vista acerca de cómo implementar acciones vinculadas al cambio de conductas en el consumo de productos para lavado ...
Behavior of Impatiens wallerana Hook. F in alternative pot substrates: mechanisms involved and research perspectives
(Taylor & Francis, 2015-02)
The approach to select new growing media, has been focused on selecting materials only from the physical point of view. The objective of this study was to describe the physiological mechanisms involved in I. wallerana ...
Implicancias de los depósitos bancarios en Perú vinculados al lavado de activos
(Universidad Torcuato Di Tella, 2016)
El presente trabajo de investigación tiene como objetivo principal demostrar las limitaciones del sistema bancario peruano en su participación contra el delito de lavado de activos, mediante la detección oportuna de los ...
Implicancias de los depósitos bancarios en el Perú vinculados al lavado de activos
(Universidad Torcuato Di Tella, 2015)
El presente trabajo de investigación tiene como objetivo principal demostrar las limitaciones del sistema bancario peruano en su participación contra el delito de lavado de activos, mediante la detección oportuna de los ...
Actuación del contador público ante la prevención del lavado de activos y financiación del terrorismo
(Universidad Nacional de Cuyo. Facultad de Ciencias Económicas, 2021)