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Mostrando ítems 1-10 de 37
El acceso directo al levantamiento del secreto bancario por la Unidad de Inteligencia Financiera UIF para el delito de lavado de activos en el Perú
(Universidad Nacional de San Antonio Abad del CuscoPE, 2022)
La presente investigación se realiza a partir de la experiencia académica y laboral adquirida en el desempeño del cargo de Fiscal, donde hemos tomado conocimiento de la función que cumple la Unidad de Inteligencia Financiera ...
El lavado de activos frente a las facultades de la Unidad de Inteligencia Financiera en la Región Piura
(Universidad César VallejoPE, 2022)
Línea problemática parte de si las facultades de la (UIF-Perú), son suficientes frente
al lavado de activos en Piura, el objetivo principal busca determinar aquella
suficiencia. Metodología de tipo de investigación básica ...
Bases jurídicas e institucionales para considerar el informe financiero de la UIF como acto administrativo de instancia en el marco de alta confidencialidad
([s.n.], 2013)
El presente trabajo tiene por objeto responder a las necesidades de clarificar o esclarecer sobre lo que es el reporte de operaciones sospechosa y el tratamiento que se debe dar a los informes de operación sospechosa o ...
La necesidad de flexibilizar el levantamiento del secreto bancario por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).
(Universidad Señor de SipanPE, 2017)
Eficacia de la Unidad de Inteligencia Financiera y la lucha contra el lavado de activos
(Universidad César VallejoPE, 2023)
Se puede apreciar que actualmente en nuestro país existe un crecimiento
número sobre situaciones que generan potenciales riesgos de la comisión del
delito de lavado de activo y frente a ello, las dificultades que atraviesa ...
Las limitaciones de la UIF en su función de detección de posibles actos de lavado de activos
(Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2023)
Las limitaciones de la UIF en su función de detección de posibles actos de lavado de activos
(Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2023)
Constitucionalidad de la autorización a la unidad de inteligencia (UIF Perú) para acceder al levantamiento del secreto bancaria, reserva tributaria y bursátil
(Universidad de San Martín de Porres, 2019)
Determina la constitucionalidad de autorizar a la Unidad de Inteligencia Financiera el levantamiento del secreto bancario, reserva tributaria y bursátil sin autorización judicial. Por ello, con el estudio realizado a lo ...
La necesidad de flexibilizar el levantamiento del secreto bancario por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).
(Universidad Señor de SipanPE, 2016)
LA NECESIDAD DE FLEXIBILIZAR EL LEVANTAMIENTO DEL SECRETO BANCARIO POR
LA UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA (UIF) se enmarca en establecer una pauta de que es posible el levantamiento del secreto bancario que actualmente ...
Los obstáculos de la unidad de inteligencia financiera en el lavado de activos, hacia su autonomía
(Universidad San PedroPE, 2017-04-24)
El presente trabajo de investigación hace referencia la necesidad de reformular la estructura orgánica de la Unidad de Inteligencia Financiera como institución autónoma, a efectos, de mejorar la investigación en la fase ...