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Mostrando ítems 1-10 de 582
La probanza del origen ilícito del delito de lavado de activos
(Universidad César VallejoPE, 2022)
La presente investigación se designó como La probanza del origen ilícito del delito
de lavado de activos, se realizó con la finalidad de identificar la problemática que
existe en el procedimiento de la probanza del origen ...
La Prueba Indiciaria en el Delito de Lavado de Activos
(Universidad del Azuay, 2014)
El origen ilícito de los activos en el delito de lavado de activos del caso Coopera
(2018)
This present thesis pursues the objective of analyzing the responsibility on the side of the District Attorney’s to demonstrate the illegal origin of the assets in the Coopera case, which was penalized according to the Law ...
Apariencia de legitimidad de los activos de origen ilícito como elemento del tipo objetivo de lavado de activos
(Universidad Nacional de TrujlloPE, 2021)
El presente proyecto de investigación trata acerca de la importancia de la “apariencia de legitimidad” de los activos de origen ilícito como elemento del tipo objetivo en el delito de lavado de activos en la modalidad de ...
Apariencia de legitimidad de los activos de origen ilícito como elemento del tipo objetivo de lavado de activos
(Universidad Nacional de TrujilloPE, 2021)
El presente proyecto de investigación trata acerca de la importancia de la “apariencia de legitimidad” de los activos de origen ilícito como elemento del tipo objetivo en el delito de lavado de activos en la modalidad de ...
El origen del comportamiento ilícito en el delito lesiones graves por violencia contra las mujeres, en la provincia de Huari, en el año 2019.
(Universidad Católica Los Ángeles de ChimbotePE, 2024-02-29)
En el presente proyecto se planteo como objetivo general determinar cuál es el origen del comportamiento ilícito en el delito de lesiones graves por violencia contra las mujeres, en la Provincia de Huari en el año 2019, ...
¿Cultivadores ilícitos? Apuntes sobre el cubrimiento periodístico en Colombia
(Pontificia Universidad Javeriana, 2021)