Buscar
Mostrando ítems 1-10 de 377
Ilícito tributario debe estar regulado en el derecho penal tributario o en el derecho penal común?
(Universidad del Azuay, 2015)
La función del Compliance penal en el modelo español de responsabilidad penal de la persona jurídica. El reto de probar su eficacia e idoneidad en sede judicial.
El presente estudio tiene por objeto analizar cuáles son los fundamentos del sistema de
responsabilidad penal de la persona jurídica en España y el papel que este último
atribuye a los programas de Compliance penal. ...
Responsabilidad penal de la persona jurídica desde el análisis económico del derecho
El presente trabajo evaluará transversalmente la responsabilidad penal de la persona jurídica
aplicando criterios del análisis económico del derecho. El enfoque de la investigación es
determinar la manera socialmente más ...
Programas de cumplimiento y responsabilidad penal de las personas jurídicas : una referencia a sus efectos dogmáticos
(Universidad EAFITMaestría en Derecho PenalEscuela de Derecho. Departamento de DerechoMedellín, 2023)
Currently, companies have the duty to avoid and control the risks arising from their activity and this is done through the so-called regulatory compliance programs that, if they are suitable and effective, do not only ...
La imputación penal objetiva en los delitos de siniestralidad laboral
este trabajo de fin de Maestría relaciona el Derecho Penal Económico al
Derecho del Trabajo, a los derechos humanos y al ambiente laboral para mejor
preservación de la vida, salud, seguridad y dignidad en el trabajo desde ...
Dictamen sobre la estrategia de defensa de una persona jurídica
En el presente dictamen se examina la situación de una compañía española que cuenta con una fábrica en Francia, en la cual se han cometido determinados delitos con la finalidad de obtener un mayor rendimiento económico. ...
Del procedimiento penal tributario en el Ecuador
(Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Ecuador, 1998)
Análisis de riesgos, enfoque práctico de un programa de compliance.
Este Trabajo de Final de Máster tiene por objeto el estudio de la Responsabilidad Penal de la
Persona Jurídica y el fenómeno derivado de la misma denominado compliance. La composición
está formada por tres grandes bloques, ...
El delito aduanero y su ámbito internacional
(Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Ecuador, 2008)
Pretende identificar los diversos aspectos generales y fundamentales, que desembocan en el Derecho Aduanero, cuyo análisis conlleva al estudio de sus aspectos constitucionales, administrativos y tributarios; y, a la ...
Tipificación del pánico financiero en la legislación ecuatoriana
(Quito, EC: Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Ecuador, 2021)
La presente tesis tratará de describir el desarrollo del concepto del pánico financiero, tanto en legislaciones afines a la ecuatoriana, como en el ordenamiento jurídico de Ecuador. Además pretende realizar varias precisiones ...