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Mostrando ítems 1-8 de 35
Unidad de análisis financiero. Estudio teórico de la ley No. 19.913.
(Universidad de Concepción.Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, 2006)
El estudio de la ley No.19.913 ha permitido formarnos un parecer crítico de los alcances y posibilidades de aplicación de sus disposiciones. En este sentido, nos encontramos en posición de afirmar que la creación de la ...
Las conductas de lavado de dinero y su tratamiento en la normativa penal chilena
(Universidad de Chile, 2000)
Se analizan las circunstancias y condiciones que han rodeado la extensión de las actividades de lavado de dinero en la actualidad, para luego referirse a la forma más comunes que adopta y las descripciones sistemáticas que ...
El lavado de activos, proceso penal y la prueba indiciaria
(Universidad de Chile, 2022)
El objetivo de este trabajo es hacer un análisis teórico-práctico enfocado en la técnica
probatoria utilizada en el delito de lavado de activos llamada prueba indiciaria y cómo ésta
ha sido utilizada por los tribunales ...
Análisis e impacto de la ley que perfecciona los mecanismos de prevención, detección, control, investigación y juzgamiento del delito de lavado de activos
(Universidad Finis Terrae (Chile) Facultad de Derecho, 2015)
La problemática similitud entre paraísos tributarios y criptomonedas en Chile: Una carencia regulatoria que necesita respuestas
(Universidad Finis Terrae (Chile) Facultad de Derecho, 2021)
Inversión extranjera y persecución penal del lavado de activos en Chile frente al arbitraje internacional de inversiones
(Universidad de Chile, 2016)
El presente trabajo analiza la incorporación de capitales que provienen de la comisión de delitos base de Lavado de Activos en la economía local, mediante mecanismos legales de inversión extranjera, y que se someten al ...
Tratamiento legal en Chile del delito de lavado de activos: análisis doctrinario y jurisprudencial
(Universidad Finis Terrae (Chile) Facultad de Derecho, 2018)
El tratamiento del lavado de dinero en Chile ante la normativa de la ley 19.913
(Universidad de Chile, 2008)
El propósito del presente trabajo es analizar en forma amplia el tratamiento del lavado de dinero en Chile a partir de la dictación de la ley 19.913, complementada por la ley 20.119.
Para ello comenzamos revisando en el ...