Buscar
Mostrando ítems 1-10 de 324
La gestión de la Revisoría Fiscal en la prevención del lavado de activos y la financiación del terrorismo, a partir de la metodología del riesgo
El presente documento, describe los aspectos más relevantes sobre las funciones de la Revisoría Fiscal en Colombia, frente al proceso de Lavado de Activo y Financiación del Terrorismo en el marco de la Circular Externa ...
Objetivos Curso de delitos de lavado de activos y financiación del terrorismo. Año 2013
(Universidad de Belgrano. Departamento de estudios de posgrado y educación continua. Área derecho, 2013-09-30)
Universidad de Belgrano. Departamento de estudios de posgrado y educación continua. Área derecho. Curso de delitos de lavado de activos y financiación del terrorismo. Año 2013
El lavado de activos y la financiación al terrorismo como fuente de obligaciones para las sociedades y sus administradores
(Pontificia Universidad Javeriana, 2018)
Impacto economico actual en el banco mayor desde la implementacion (2008) del sistema de administracion del riesgo de lavado de activos y financiacion del terrorismo SARLAFT
A través de la historia del hombre y del dinero se ha visto el creciente deseo de obtención de riqueza de forma fácil y rápida lo que conlleva a la realización de actividades que están fuera de los parámetros legales para ...
Diseño de sistema de administración del riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo para la organización Plata Ortegón Asociados
The SARLAFT risk management system designed for Plata Ortegón Asociados is carried out in accordance with international standards on risk management, adopting as a guide the model suggested by circular 100-000006 of the ...
Las Naciones Unidas y la represión de la financiación del terrorismo
(Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2014)
Las Naciones Unidas y la represión de la financiación del terrorismo
(Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2014)
Elaboración del manual Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y de la Financiación del Terrorismo SARLAFT en el Instituto de Seguros Sociales ISS
(Universidad de La Salle. Facultad de Economía, Empresa y Desarrollo Sostenible FEEDS. Administración de Empresas, 2008)
Programa de revisión del Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y de la Financiación del Terrorismo –SARLAFT–
(Facultad de Contaduría Pública, 2014-12-12)
El objetivo de este documento es dar a conocer la responsabilidad y procedimientos a aplicar por el Revisor Fiscal en el sector financiero, en relación con el Riesgo de Lavado de Activos y de la Financiación del Terrorismo, ...