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Mostrando ítems 1-10 de 75
La auditoría forense como técnica que permita detectar el lavado de activos en el sector bancario de Ecuador
(2020-10)
The purpose of this study is to carry out a comparative analysis of the tools of forensic auditing in the detection of money laundering versus the tools used by the banking sector for this purpose. This research is ...
Análisis de los efectos económicos de la extorsión en el sector servicios en la ciudad Bogotá, 2007-2012
(Universidad de La Salle. Facultad de Economía, Empresa y Desarrollo Sostenible FEEDS. Economía, 2015)
El sarlaft en el sector financiero: etapas, elementos y fortalezas
(Universidad de La Salle. Facultad de Economía, Empresa y Desarrollo Sostenible - FEEDS. Contaduría Pública, 2014)
Estudio de factibilidad para la empresa Líderes APLA sobre la creación de un software que permita prevenir el lavado de dinero en las compañías ecuatorianas
(2020)
Money laundering is a crime committed by people when they carry out illegal activities and treat those resources to enter the financial system as if they were legal.
Ações afirmativas para negros na universidade pública na contemporaneidade: debates sobre identidades raciais a partir das denúncias de fraude nas cotas.
(Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF)BrasilICH – Instituto de Ciências HumanasPrograma de Pós-graduação em Ciências SociaisUFJF, 2020)
Fraudes e perícia criminal contábil: análise dos laudos periciais de Santa Catarina
(Florianópolis, SC, 2018-10-15)
A perícia é um relevante meio de prova para a solução de controvérsias relativas ao crime
organizado, sendo uma função essencial à justiça. Esta pesquisa tem por objetivo geral
analisar os processos judiciais criminais ...
Marco modelo en la prevención del fraude en el ramo de automóviles en el sector asegurador de la ciudad de Bogotá
(Universidad Santo TomásMaestría Administración - MBAFacultad de Administración de Empresas, 2020-05-11)
The problem of fraud perpetrated on insurance companies by policyholders, suppliers and workers is a growing problem in the sector, particularly for the automobile industry, where over the years fraudsters have specialized ...
Excesses and delinquency in the elite of powerExcesos y criminalidad en la élite de poderExcesso e criminalidade na elite do poder
(Universidad Militar Nueva Granada, 2012)