Objetivo: Analizar el grado de relación entre las diligencias debidas del contador público para conocer a su cliente y el riesgo de tenencias de los fondos ilícitos en la ciudad de Pucallpa, en la actualidad la función del ...

La presente investigación se realizo en el ámbito del Derecho Penal con la finalidad de determinar la incidencia de la omisión del pago de la reparación civil en los delitos de malversación de fondos y enriquecimiento ...

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El tema sobre financiamiento ilícito de partidos en Perú ha ganado una atención significativa y se están haciendo esfuerzos para abordar este problema. El Congreso de Perú aprobó recientemente un proyecto de ley que sostiene ...