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Mostrando ítems 1-10 de 19
Modelo de gestión del riesgo operacional de un Banco: Análisis diagnóstico según el Comité de Basilea
(Universidad de Chile, 2015)
Las pérdidas por riesgo operacional en las instituciones financieras representan a toda pérdida por fallas derivadas de las personas, sistemas, procesos o factores externos, donde se incluye el riesgo legal y se excluye ...
El riesgo operacional como desafío de las entidades financieras peruanas
(Universidad Nacional de Ingeniería, 2020)
El riesgo operacional como desafío de las entidades financieras peruanas
(Universidad Nacional de Ingeniería, 2020)
La importancia del control de gestión y riesgos para prevenir fraudes en las entidades de microcrédito
(2014-11-27)
El Riesgo de la industria del Microcrédito como factor interno y Externo siempre están presentes en el entorno, además que sus actividades se enmarca dentro de las prescripciones legales el ente regulador ASFI, ...
Caso de estudio mejoras para el sistema de administración de riesgo de fraude externo como parte del riesgo operativo en alianza fiduciaria
Es importante tener en cuenta que las organizaciones, a menudo buscan prevenir el fraude externo como parte del riesgo operativo, por lo tanto, es clave establecer qué políticas son necesarias para identificar los riesgos ...
Gestión jurídica del riesgo financiero por parte de las entidades bancarias en Colombia y la injerencia en la crisis financiera mundial de 2008
En Colombia la gestión jurídica de riesgos financieros se ha regulado a través de Circulares Externas de la Superintendencia Financiera de Colombia en las cuales se ha plasmado la forma adecuada de administrar los riesgos ...
Economía y control de riesgo de lavado de activos a nivel global y local: modelo de aproximación y aplicación para Colombia (2000-2015)
Este artículo investigativo refleja y contextualiza el fenómeno del riesgo de Lavado de activos tanto a nivel Global como para Colombia, desde un punto de vista económico, de crecimiento y de impactos, para lo cual se ...