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Mostrando ítems 1-10 de 465
El delito de estafa como delito precedente del delito de lavado de activos
(Universidad César VallejoPE, 2013)
En la presente investigación el tema desarrollado se enfoca en una de
las actividades criminales que en la actualidad viene desestabilizando el
sistema económica de una manera alarmante en nuestra sociedad , cuya
conducta ...
Los delitos con capacidad para generar activos ilicitos en el delito de lavado de activos ¿Qué delitos tienen la cualidad para generar activos ilícitos objeto de las operaciones del delito de lavado de activos?
(Universidad de San Martín de PorresPE, 2021)
La presente tesis se enfoca en analizar la problemática del derecho penal relativo
a los delitos que tienen la capacidad para generar activos ilícitos objeto de las
operaciones del lavado de activos, relevante para la ...
¿Puede el delito de evasión tributaria ser ilícito precedente del delito de lavado de dinero?
(Universidad de San Andrés. Departamento de Derecho, 2022-02)
En el derecho argentino ha sido objeto de debate, desde la implementación del delito de lavado de dinero en el Código Penal hasta la actualidad, si el delito de evasión tributaria puede ser considerado hecho precedente de ...
Análisis del delito precedente como elemento objetivo en la determinación del delito de lavado de activos
(Universidad César Vallejo, 2017)
El presente trabajo de investigación está enfocado a determinar la importancia que tiene
el delito precedente en la determinación de los delitos de lavado de activos, analizar los
diferentes enfoques y concepciones ...
Análisis del delito precedente como elemento objetivo en la determinación del delito de lavado de activos
(Universidad César VallejoPE, 2017)
El presente trabajo de investigación está enfocado a determinar la importancia que tiene
el delito precedente en la determinación de los delitos de lavado de activos, analizar los
diferentes enfoques y concepciones jurídicas ...
La autonomía del delito de lavado de activos y el delito precedente en la sala Penal Nacional durante el periodo 2014 - 2015
(Universidad Nacional de la Amazonía Peruana, 2016)
Problema: ¿Es posible afirmar que la autonomía reconocida al delito de Lavado de
Activos elimina la necesidad de probar el delito precedente? Objetivo: Demostrar
que la autonomía reconocida al delito de Lavado de Activos ...
Los delitos de apropiación ilícita agravada y peculado por extensión, la vinculación entre sus fines normativos y el precedente vinculante de la corte suprema R.N. 3396-2010
(Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo, 2018)
La presente investigación tuvo como finalidad analizar y determinar el presunto conflicto normativo, entre los delitos de apropiación ilícita agravada y el delito de peculado por extensión, a partir del precedente vinculante ...
El delito precedente en el delito de lavado de activos
(Universidad San Pedro, 2020-09-07)
El presente trabajo tiene por finalidad la de analizar y explicar la importancia jurídica y dogmático del delito fuente en el delito originario en el estupro de lavado de activos.
La infracción de lavado de activos es un ...
DELITOS INFORMÁTICOS: UN IMPORTANTE PRECEDENTE
(Legal Publishing Chile, 2003)