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Mostrando ítems 1-10 de 3702
Fenomenología del employee crime: Bases para definir estrategias de prevención del delito intraempresarial
(Universidad de Talca, 2010)
El maliciosamente en los delitos tributarios
(Universidad del Desarrollo. Facultad de Derecho, 2019-03)
El Delito de Usura en la Legislación Ecuatoriana, y su Evolución del Código penal al COIP
(Universidad del Azuay, 2016)
El delito fiscal como antecedente al delito de blanqueo de capitales
El objetivo del presente trabajo es ilustrar la relación entre el delito fiscal y el
delito de blanqueo. El Tribunal Supremo, en la sentencia de 5 de diciembre de 2012
(que representa el primer precedente al respecto), ...
El delito fiscal como antecedente al delito de blanqueo de capitales.
No obstante a nivel internacional existen hace más de treinta años medidas vuelta a la
prevención del lavado de dinero y al reciclaje, aunque estas medidas fueron creadas para
contrastar el tráfico de sustancias ...
Delitos de falsedad en estados financieros
(Universidad del RosarioJurisprudencia, 2007)
Proyecto de ley de atención a la victima por delitos de violencia
(2011)
Reconocer mayores derechos y posibilidades de actuación a la victima dentro del proceso penal. El objetivo es proponer un proyecto de ley de atención a la victima del mismo modo dar atención a las personas de bajos recurso ...
Los delitos con capacidad para generar activos ilicitos en el delito de lavado de activos ¿Qué delitos tienen la cualidad para generar activos ilícitos objeto de las operaciones del delito de lavado de activos?
(Universidad de San Martín de PorresPE, 2021)
La presente tesis se enfoca en analizar la problemática del derecho penal relativo
a los delitos que tienen la capacidad para generar activos ilícitos objeto de las
operaciones del lavado de activos, relevante para la ...
El delito contra la Hacienda Pública y su relación concursal con el delito del que proviene un incremento ilícito del patrimonio
El presente trabajo de fin de máster tiene por objeto analizar la tributación de las
ganancias de origen ilícito —exponiendo los argumentos de la postura a favor, en contra e
intermedia— así como la existencia de un ...