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Mostrando ítems 1-10 de 1198
Delito tributario en materia de lavado de activos
(Universidad APEC, 2018-02-23)
El delito previo para efectos del proceso de delito de lavado de activos, Procuraduría Pública de lavado de activos-2019
(Universidad César VallejoPE, 2020)
La presente investigación titulada “El delito previo para efectos del proceso de delito
de lavado de activos, Procuraduría Publica de Lavado de Activos-2019”, tuvo como
objetivo general establecer la importancia del ...
Los delitos con capacidad para generar activos ilicitos en el delito de lavado de activos ¿Qué delitos tienen la cualidad para generar activos ilícitos objeto de las operaciones del delito de lavado de activos?
(Universidad de San Martín de PorresPE, 2021)
La presente tesis se enfoca en analizar la problemática del derecho penal relativo
a los delitos que tienen la capacidad para generar activos ilícitos objeto de las
operaciones del lavado de activos, relevante para la ...
La reparación civil en las sentencias absolutorias por delito de lavado de activos, Procuraduría Pública Especializada en delitos de lavado de activos, 2018-2019
(Universidad César Vallejo, 2020)
La presente investigación titulada “La reparación civil en las sentencias absolutorias por delito de lavado de activos, Procuraduría Pública Especializada en delitos de lavado de activos, 2018-2019”, tiene como objetivo ...
Los delitos tributarios como delito previo del lavado de activos
(Universidad de PiuraPE, 2022-04-08)
La tesis tiene como objetivo principal analizar la posibilidad que el delito tributario pueda constituirse en un delito fuente del delito de lavado de activos. En el sistema peruano, el delito de lavado de activos está ...
VALORACIÓN DEL DELITO PREVIO COMO PRUEBA DETERMINANTE EN EL DELITO DE LAVADO DE ACTIVOS
(Universidad Señor de Sipán SAC, 2017)
Delito político y lavado de activos
(Ciencia PolíticaUniversidad El BosqueFacultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, 2019)
Como problemas jurídicos a desarrollar nos propondremos a analizar; 1 si el delito de lavado de activos puede ser un delito conexo a los llamados delitos políticos y, 2 si en consecuencia de dicha conexión los autores ...