Buscar
Mostrando ítems 1-10 de 3436
A responsabilidade Penal do Compliance Officer pelo descumprimento dos deveres impostos pela Lei de Lavagem de Dinheiro (Lei 9.613/98)
(Faculdade de DireitoNUMAC - N??cleo de Monografia e Atividades ComplementaresUFBAbrasil, 2018-12-20)
A efetividade dos programas de compliance no Brasil: avaliação e documentos de comprovação
(Universidade do Vale do Rio dos Sinos, 2021-11-26)
Compliance programs have gained strength in recent years, especially in the national regulatory environment, as a result of the entry into force of national and brazilian states anti-corruption laws. Ethical and transparent ...
A efetividade dos programas de compliance no Brasil: avaliação e documentos de comprovação
(Universidade do Vale do Rio dos Sinos, 2021-11-26)
Compliance programs have gained strength in recent years, especially in the national regulatory environment, as a result of the entry into force of national and brazilian states anti-corruption laws. Ethical and transparent ...
Considerations regarding the effectiveness in the adoption and execution of a Criminal Compliance program, in view of article 31bis of the Spanish Penal CodeConsideraciones en torno a la eficacia en la adopción y ejecución de un programa de Compliance Penal, de cara al artículo 31bis del Código Penal Español
(Pontificia Universidad Católica del Perú, 2018)
Compliance e corrupção: uma análise da integração de stakeholders fornecedores nos programas de compliance das organizações públicas federais
(Universidade Federal de Santa MariaBrasilAdministração PúblicaUFSMPrograma de Pós-Graduação em Gestão de Organizações PúblicasCentro de Ciências Sociais e Humanas, 2022-08-16)
Concern about integrity in organizations is a growing theme in Brazil. The matter has been
gaining importance since Operation Car Wash, which affected the largest companies in the
country, uncovering a large corruption ...
A responsabilidade Penal do Compliance Officer pelo descumprimento dos deveres impostos pela Lei de Lavagem de Dinheiro (Lei 9.613/98)
(Faculdade de DireitoNUMAC - Núcleo de Monografia e Atividades ComplementaresUFBAbrasil, 2018-12-20)
O presente trabalho tem por finalidade avaliar a possibilidade de imputação de responsabilidade penal ao compliance officer por omissão aos deveres impostos pela de Lavagem de Dinheiro (Lei 9.613/98). Para tanto, a presente ...
Práticas corporativas para um sistema eficaz de Compliance: uma abordagem para empresas de médio porte
(Universidade do Vale do Rio dos Sinos, 2019-05-06)
This study aims to analyze corporate practices that can be used by medium sized companies to establish an effective compliance environment. The qualitative research was conducted by interviewing executives from ten companies ...
Práticas corporativas para um sistema eficaz de Compliance: uma abordagem para empresas de médio porte
(Universidade do Vale do Rio dos Sinos, 2019-05-06)
This study aims to analyze corporate practices that can be used by medium sized companies to establish an effective compliance environment. The qualitative research was conducted by interviewing executives from ten companies ...
Los Programas de Cumplimiento Normativo (Compliance Programs): Un Estudio Comparado de las Legislaciones Española y Peruana
El Compliance es un elemento común en las legislaciones de España y Perú, ligado a la
responsabilidad penal de las personas jurídicas. En esta visión dogmática del derecho
comparado abstraemos los elementos mínimos del ...