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Mostrando ítems 1-10 de 651
Los delitos con capacidad para generar activos ilicitos en el delito de lavado de activos ¿Qué delitos tienen la cualidad para generar activos ilícitos objeto de las operaciones del delito de lavado de activos?
(Universidad de San Martín de PorresPE, 2021)
La presente tesis se enfoca en analizar la problemática del derecho penal relativo
a los delitos que tienen la capacidad para generar activos ilícitos objeto de las
operaciones del lavado de activos, relevante para la ...
El origen ilícito de los activos en el delito de lavado de activos del caso Coopera
(2018)
This present thesis pursues the objective of analyzing the responsibility on the side of the District Attorney’s to demonstrate the illegal origin of the assets in the Coopera case, which was penalized according to the Law ...
Financiamiento ilícito de los partidos políticos y su incidencia en el delito de lavado de activos, Huacho - 2022
(Universidad Nacional José Faustino Sánchez CarriónPE, 2023-11-13)
El objetivo fue determinar de qué manera el financiamiento ilícito de los partidos políticos incide en el crecimiento del delito de lavado de activos, Huacho – 2022. Utilizando método cuantitativo, tipo básico, nivel ...
Las organizaciones criminales, el lavado de activos y la tributación de ilícitos análisis comparado entre la legislación chilena y española
(Universidad de Chile, 2018)
El trabajo tiene por objeto realizar un estudio del delito de blanqueo de capitales desde una perspectiva de Derecho comparado, estudiando tanto la legislación chilena como la española. Para ello, estudia los principales ...
La Prueba Indiciaria en el Delito de Lavado de Activos
(Universidad del Azuay, 2014)
La probanza del origen ilícito del delito de lavado de activos
(Universidad César VallejoPE, 2022)
La presente investigación se designó como La probanza del origen ilícito del delito
de lavado de activos, se realizó con la finalidad de identificar la problemática que
existe en el procedimiento de la probanza del origen ...
Lavado de activos y su relación con el tráfico ilícito de drogas en la Corte Superior de Lima año 2020
(Universidad César VallejoPE, 2020)
La presente investigación titulada: Lavado de Activos y su relación con el Tráfico Ilícito de Drogas en la Corte Superior de Lima Año 2020, tuvo como objetivo general analizar cómo el lavado de Activos y su relación con ...
Apariencia de legitimidad de los activos de origen ilícito como elemento del tipo objetivo de lavado de activos
(Universidad Nacional de TrujlloPE, 2021)
El presente proyecto de investigación trata acerca de la importancia de la “apariencia de legitimidad” de los activos de origen ilícito como elemento del tipo objetivo en el delito de lavado de activos en la modalidad de ...
Apariencia de legitimidad de los activos de origen ilícito como elemento del tipo objetivo de lavado de activos
(Universidad Nacional de TrujilloPE, 2021)
El presente proyecto de investigación trata acerca de la importancia de la “apariencia de legitimidad” de los activos de origen ilícito como elemento del tipo objetivo en el delito de lavado de activos en la modalidad de ...