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Mostrando ítems 71-76 de 76
El rol del contador público en la prevención del lavado de activos en Colombia
El lavado de activos se constituye como un delito que afecta a la economía de un país, por ende, se encuentra penalizado en los diferentes códigos penales de los países que lo conciben de esta manera. Para el caso colombiano, ...
Riesgo de la auditoría de gestión y sus efectos sobre el trabajo independientePerformance audit risk and its effects on independent work
(Especialización en Revisoría FiscalFacultad de Ciencias EconómicasUniversidad Militar Nueva Granada, 2023)
Delación premiada en Colombia
Este artículo tiene como finalidad ser un marco de referencia de la efectividad y alcances de la figura de la delación premiada en Colombia y otro países, destacando tanto las coincidencias como las diferencias que tiene ...
Procedimiento para la supervisión de la implementación del Sistema de Administración de Riesgo de Lavado de Activos y Financiación al Terrorismo en las cooperativas de ahorro y crédito
(Universidad Nacional de ColombiaBogotá - Ciencias Económicas - Maestría en Contabilidad y FinanzasFacultad de Ciencias EconómicasBogotá, ColombiaUniversidad Nacional de Colombia - Sede Bogotá, 2022-12-04)
Las cooperativas de ahorro y crédito revisten una gran importancia para la economía colombiana ya que tienen como objetivo incluir aquellos sectores de la población que no tienen la oportunidad de acceder a los servicios ...
Las contribuciones del juez penal a la política criminal colombiana para la optimización de derechos fundamentales
(Universidad Nacional de ColombiaBogotá - Derecho, Ciencias Humanas y Sociales - Doctorado en DerechoDepartamento de DerechoFacultad de Derecho, Ciencias Políticas y SocialesBogotá, ColombiaUniversidad Nacional de Colombia - Sede Bogotá, 2021)
La presente investigación tiene como objetivo general determinar por qué en la construcción de una política criminal coherente en Colombia se deben incluir las contribuciones de los jueces penales para efectivizar en su ...