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Mostrando ítems 61-70 de 111
Factibilidad de un negocio de corretaje, administración y cobranza de créditos de libre inversión con garantía hipotecaria
(Universidad EAFITMaestría en Administración - MBAEscuela de Administración. Departamento de Organización y GerenciaMedellín, 2018)
The present work seeks to evaluate the legal, financial, technical, organizational and commercial feasibility of a company, whose business is to satisfy the needs of two different groups of people, in which one of these ...
Lavado de activos organizaciones sin fines de lucro, caso Cooperativa Suboficiales Navales COOSONAV
El control y vigilancia de las organizaciones de economía solidaria en Colombia está a cargo de la Superintendencia de la Economía Solidaria, entidad que adoptó el control de Sistemas de Administración del Riesgo de Lavado ...
Estudio comparativo de la Ley Sarbanes Oxley con el nuevo estatuto anticorrupción (Ley 1474 de 2011) y aplicabilidad del aseguramiento de la información en Colombia
(Facultad de Ciencias EconómicasContaduría PúblicaUniversidad Militar Nueva Granada, 2013-04-29)
En este trabajo, se plasma la difícil situación en cuanto al tema de la corrupción en todos los países del mundo, lamentablemente este fenómeno se presenta constantemente, es así como se ha optado por implementar modelos ...
Caracterización del sistema de administración de riesgo del lavado de activo en el sector financiero bancario del municipio de San José de Cúcuta, mediante herramientas de la auditoria forense.
(Universidad Francisco de Paula SantanderFacultad de Ciencias EmpresarialesSan José de CúcutaContaduría Pública, 2017)
La investigación se realiza con el objetivo de caracterizar el sistema de administración de lavado de activos en el sistema financiero bancario en el municipio de San José de Cúcuta, mediante las herramientas de la auditoria ...
Caracterización del sistema de administración de riesgo del lavado de activo en el sector financiero bancario del municipio de San José de Cúcuta, mediante herramientas de la auditoria forense.
(Universidad Francisco de Paula SantanderFacultad de Ciencias EmpresarialesSan José de CúcutaContaduría Pública, 2017)
La investigación se realiza con el objetivo de caracterizar el sistema de administración de lavado de activos en el sistema financiero bancario en el municipio de San José de Cúcuta, mediante las herramientas de la auditoria ...
Desafíos del estado colombiano frente al lavado de activos
(Facultad de Relaciones Internacionales, Estrategia y SeguridadRelaciones Internacionales y Estudios PolíticosRelaciones Internacionales, Estrategia y Seguridad - Relaciones Internacionales y Estudios PolíticosUniversidad Militar Nueva Granada, 2019-04-09)
El siguiente trabajo tiene por objeto describir y analizar el lavado de activos en Colombia, además de informar las formas de cómo los dineros ilícitos son infiltrados en la economía colombiana, posibles efectos secundarios ...
Informe de practicas empresariales Banco Davivienda
(Universidad Santo TomásPregrado Negocios InternacionalesFacultad de Negocios Internacionales, 2021-04-21)
The main objective of this work is to present the activities developed during the six months of practice, the administrative skills acquired and the benefits that the university apprentice can develop in the Davivienda ...
Informe de practicas profesionales - banco Davivienda
(2019-10-08)
The present work intends to present the work and activities carried out from the Headquarters area of the Davivienda Villavicencio bank management office, by the university apprenticeship, which takes the option of degree ...
Retos que depara el capital de las Farc en el posconflicto
(Pontificia Universidad Javeriana, 2020)