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Mostrando ítems 61-70 de 1327
Efectos de la auditoría forense en la investigación del delito de lavado de activos en el Perú, 2013 - 2014
(Universidad de San Martín de Porres, 2015)
Determina que la Auditoría Forense incide en la investigación del Delito de Lavado de Activos, porque existe la predisposición de prevenir y luchar de manera frontal este mal que distorsiona los movimientos contable-financieros ...
La reparación civil en las sentencias absolutorias por delito de lavado de activos, Procuraduría Pública Especializada en delitos de lavado de activos, 2018-2019
(Universidad César Vallejo, 2020)
La presente investigación titulada “La reparación civil en las sentencias absolutorias por delito de lavado de activos, Procuraduría Pública Especializada en delitos de lavado de activos, 2018-2019”, tiene como objetivo ...
Régimen de extinción de dominio en la República Argentina
(Universidad de San Andrés. Departamento de Derecho, 2016-07)
BLANQUEO DE CAPITALES SU PREVENCIÓN EN EL ORDENAMIENTO JURÍDICO CHILENO
(Pontificia Universidad Católica de Chile. Facultad de Derecho, 2008)
Vulnerabilidad del sistema financiero chileno, frente los últimos avances en la tecnología de la información y comunicaciones a nivel mundial, que facilitan el lavado de dinero
(Universidad Católica del Maule, Facultad de Ciencias Sociales y Económicas, 2017)
Estrategias para mitigar el riesgo de lavado de activos en los sectores empresariales vulnerables del Ecuador
(PUCE, 2016)
Son muchos los mecanismos para lavar activos, no solamente en nuestro país, sino a nivel mundial. Estudios realizados indican que el lavado de activos alcanza aproximadamente USD 320 000 millones en el mundo, de los cuales ...