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Mostrando ítems 51-60 de 126
Fraude fiscal, blanqueo y la utilización de la prueba obtenida ilícitamente en el extranjero
En 2009, un empleado de la banca extranjera HSBC es perseguido por haber sustraído ilícitamente los datos bancarios de sus clientes, al tiempo que dicha información reservada es utilizada por los diferentes Estados para ...
Intercambio automático de información financiera y el secreto bancario
(Universidad de LimaPE, 2021)
El secreto bancario ha significado por años una barrera a la transparencia fiscal, no obstante, cada vez más países alrededor del mundo van eliminando o limitando el secreto bancario para dar paso a la disponibilidad de ...
El levantamiento del secreto bancario en las investigaciones por lavado de activos en la DIRILA PNP Lima 2021
(Universidad César VallejoPE, 2022)
La presente investigación tiene por objetivo analizar las circunstancias en las que
procede el levantamiento del secreto bancario en las investigaciones por lavado de
activos en la DIRILA PNP 2021, este estudio tiene ...
Las sociedades comerciales uruguayas en la prevención del lavado de activos
(UR. FCEA, 2009)
El presente trabajo de Investigación Monográfico pretende analizar el problema del “Lavado de Activos”, y el rol que tienen las sociedades comerciales uruguayas tanto en el proceso de blanqueo de fondos como en la tarea ...
Incremento Patrimonial No Justificado
(La Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria, 2019)
Las Comisiones Investigadoras y las diferencias entre las Sentencias Tineo Cabrera y ToledoThe Inquiry Commissions and the Differences between the Tineo Cabrera & Toledo’s Judgments
(Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2018)
La importancia del levantamiento del secreto bancario dentro del rolde investigación de la unidad de inteligencia financiera, año 2017-2018
(Universidad César VallejoPE, 2018)
La importancia del levantamiento del secreto bancario dentro del rol de investigación de la Unidad de Inteligencia financiera, año 2017- 2018, es así como esta denominado nuestro trabajo de investigación, pues nuestra ...
El régimen Fatca y sus principales aristas de aplicación en el PerúFatca and its key provisions and the issues of its application in Peru
(Pontificia Universidad Católica del Perú. Fondo EditorialPE, 2014)
Estructuras paralelas y financiamiento electoral en Costa Rica
(2022-07-28)
El artículo toma como punto de partida acontecimientos de las campañas políticas más
recientes para detallar el funcionamiento de las estructuras paralelas en el sistema de financiamiento
electoral de Costa Rica. A través ...
Fatca and its key provisions and the issues of its application in PeruEl régimen Fatca y sus principales aristas de aplicación en el Perú
(Pontificia Universidad Católica del Perú, 2014)