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Mostrando ítems 51-60 de 323
LA CONTRIBUCION DE LA ENFERMERIA FRENTE AL FENOMENO DE LAS DROGAS Y LA VIOLENCIA EN AMERICA LATINA: UN PROCESO DE CONSTRUCCION
(Universidad de Concepción. Facultad de Enfermería, 2002)
Tratamiento jurídico del delito previo en delito de lavado de activo en el Distrito Judicial de Lima Este 2018
(Universidad César Vallejo, 2018)
El presente trabajo de investigación titulada Tratamiento jurídico del delito
previo en delito de lavado de activo en el Distrito Judicial de Lima Este 2018 surgió
con el objetivo de describir el tratamiento jurídico del ...
Tratamiento jurídico del delito previo en delito de lavado de activo en el Distrito Judicial de Lima Este 2018
(Universidad César Vallejo, 2018)
El presente trabajo de investigación titulada Tratamiento jurídico del delito
previo en delito de lavado de activo en el Distrito Judicial de Lima Este 2018 surgió
con el objetivo de describir el tratamiento jurídico del ...
Características de la prueba indiciaria sobre lavado de activos en la casación N° 1726-2019/ Ayacucho, Perú 2023
(Universidad Católica Los Ángeles de ChimbotePE, 2023-09-05)
La investigación tuvo como problema: ¿Cuáles son las características de la prueba indiciaria sobre lavado de activos en la Casación N0 1726-2019/Ayacucho? El objetivo general fue determinar las características de la prueba ...
El Lavado de Activos y su Influencia en el Desarrollo Económico Nacional
(CAEN-EPG, 2013)
El presente trabajo de investigación sobre el delito de Lavado de Activos y su influencia en el desarrollo económico nacional, está sustentado en cinco capítulos, siendo los aspectos más importantes tratados en los mismos, ...
Análisis jurídico de las medidas administrativas para la prevención del lavado de activos en Colombia
(Universidad Autónoma de Bucaramanga UNABFacultad Ciencias Jurídicas y PolíticasPregrado Derecho, 2006)
El contexto global en que nos encontramos inmersos ha ofrecido extraordinarias posibilidades de desarrollo a los grupos criminales organizados, los cuales se han dedicado a la explotación de bienes y servicios ilícitos. ...
La UIAF y el SARLAFT como medios de prevención del lavado de activos en Colombia
(Facultad de Relaciones Internacionales, Estrategia y SeguridadRelaciones Internacionales y Estudios PolíticosUniversidad Militar Nueva Granada, 2016-07-19)
En el presente documento se pretende dar a conocer como el gobierno colombiano está luchando contra el Lavado de activos y la Financiación del terrorismo en Colombia; de igual manera establecer si los mecanismos utilizados ...
Estándares y herramientas BASC para combatir el lavado de activos
(Facultad de Relaciones Internacionales, Estrategia y SeguridadRelaciones Internacionales y Estudios PolíticosUniversidad Militar Nueva Granada, 2015-05-05)
Ensayo que hace referencia del fenómeno del lavado de activos y su
impacto en relación a la empresa Colombiana, además, se analiza la importancia
de las herramientas suministradas por los estándares BASC y su aplicabilidad ...
Lavado de activos como fenómeno para la afectación al comercio exterior en Colombia
(Facultad de Relaciones Internacionales, Estrategia y SeguridadAdministración de la Seguridad y Salud OcupacionalRelaciones Internacionales, Estrategia y Seguridad - Administración de la Seguridad y Salud OcupacionalUniversidad Militar Nueva Granada, 2019-10-11)
El presente ensayo hace referencia y presenta importante recopilación de datos con diferentes fuentes, el propósito es conocer el delito de lavado de activos como fenómeno para la afectación al comercio exterior en Colombia, ...