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Mostrando ítems 41-50 de 323
La evasión tributaria como delito fuente de lavado de activos en el Perú
(Universidad César VallejoPE, 2020)
El delito de lavado de activos, es un delito autónomo, esto se encuentra
tipificado en las distintas modalidades plasmadas en los artículos 1, 2, 3 y 4
respectivamente del Decreto Legislativo N° 1106, D.L el cuál se ...
Análisis Jurídico de la Prueba indiciaria en el delito fuente como medio probatorio para el delito de Lavado de Activos en el Artículo 10 del Decreto Legislativo N°1106. Arequipa
(Universidad Alas PeruanasPE, 2016)
El problema de investigación radica en la importancia de la valoración de los indicios como prueba indiciaria en el delito fuente para que constituya medio probatorio para la configuración del delito de lavado de activos, ...
La guerra contra el lavado de dinero: ¿Puede ser exitosa sin menoscabar la confidencialidad y privacidad de aquellos que realizan transacciones legítimas?
(Centro de Investigaciones Comerciales e Iniciativas Académicas, 2012)
El Plazo en La Investigación Preparatoria del Delito de Lavado de Activos, Perú
(Universidad Peruana de las Américas, 2018)
Este trabajo analiza y describe la importancia de la operacionalidad del plazo en la
investigación preparatoria del delito de lavado de activos; dado a que resulta
inoportuno e incongruente a la naturaleza de la investigación ...
Aproximación al comiso y su instrumentación cautelar en relación a los delitos previstos y sancionados en las leyes 19.913 y 20.000
(Universidad de Chile, 2016)
El objeto de este estudio apunta al análisis sistemático del comiso y su
instrumentación cautelar, en directa relación a los delitos previstos y sancionados en
las leyes 19.913 y 20.000. El conocimiento de los elementos ...
Desafíos del estado colombiano frente al lavado de activos
(Facultad de Relaciones Internacionales, Estrategia y SeguridadRelaciones Internacionales y Estudios PolíticosRelaciones Internacionales, Estrategia y Seguridad - Relaciones Internacionales y Estudios PolíticosUniversidad Militar Nueva Granada, 2019-04-09)
El siguiente trabajo tiene por objeto describir y analizar el lavado de activos en Colombia, además de informar las formas de cómo los dineros ilícitos son infiltrados en la economía colombiana, posibles efectos secundarios ...
La tipificación en los delitos de lavado de activos y criminalidad organizada en el VRAE
(Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga, 2010)
La presente tesis, denominada "La Tipificación en los Delitos de Lavado de Activos y Criminalidad Organizada en el VRAE", describe los fenómenos modernos de lavado de activos y criminalidad organizada; analiza el tratamiento ...
Enfoque del nuevo marco legal de prevención de lavado de activos y lucha contra la financiación del terrorismo
(Universidad de La SabanaEspecialización en Finanzas y Mercado de CapitalesEscuela Internacional de Ciencias Económicas y Administrativas, 2013)