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Mostrando ítems 31-40 de 69
Lavagem de capitais: a criminalidade econômica diante da expansão do Direito Penal e a preservação dos direitos fundamentais frente ao direito penal do inimigo
(Universidade Federal do Rio Grande do NorteBrasilUFRNPROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM DIREITO, 2021-12-08)
The crime of money laundering was introduced into the Brazilian legal system by Law
9,613/98 in compliance with the agreement of the United Nations Convention Against
Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic ...
Responsabilidade penal na lei brasileira de lavagem de capitais: a ilegitimidade da atribuição da condição de garante aos agentes financeiros
(Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do SulPorto Alegre, 2014)
A presente dissertação de mestrado, vinculada à linha de pesquisa “Sistemas Jurídico-penais Contemporâneos” do Programa de Pós-Graduação em Ciências Criminais da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, foca-se ...
Responsabilidade penal na lei brasileira de lavagem de capitais: a ilegitimidade da atribuição da condição de garante aos agentes financeiros
(Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do SulPorto Alegre, 2014)
A presente dissertação de mestrado, vinculada à linha de pesquisa “Sistemas Jurídico-penais Contemporâneos” do Programa de Pós-Graduação em Ciências Criminais da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, foca-se ...
Estado, narcotráfico e sistema financeiro
(Florianópolis, 2012)
Análise dos fatores de convencimento do juízo brasileiro quanto à ocorrência de fraude contábil: um estudo de caso Múltiplo da Gallus, da Encol e do Banco Santos
(2007)
This work is based on the analysis of three Brazilian cases of condemnation by accounting fraud and financial reports manipulation of data, where we tried to identify if there is condemnation by accounting fraud in Brazil ...
Estudo de caso sobre os relatórios das opiniões das auditorias sobre as demonstrações financeiras da Petrobras, antes e após a operação Lava Jato"
(Universidade Federal de Minas GeraisUFMG, 2017-06-30)
This study aims to measure the impact that Operation Lava Jet caused in the independent audit reports of Petrobras' financial statements for the years 2013, 2014, 2015 and 2016. The Lava jet operation began in 2009, ...
A lei 9.613/98 e os novos instrumentos de combate ao crime de lavagem de dinheiro
(Universidade Federal do TocantinsPalmasDireitoPalmasGraduação, 2021)
A flexibilização do sigilo bancário e a efetividade dos sistema público de escrituração digital - Sped.
(Universidade Católica de Pernambuco, 2017-08-08)
The Public Digital Bookkeeping System - SPED is the new tool available to companies to fulfill their ancillary obligations, all in an exclusively digital environment. This is the new paradigm of ancillary obligations, a ...
A implementação das sanções do Conselho de Segurança das Nações Unidas no Ordenamento Jurídico Brasileiro
(Universidade Federal de Minas GeraisUFMG, 2018-08-21)
The work "The Implementation of the Sanctions of the United Nations Security Council in the Brazilian Legal Order" aims to analyze the state practice and the existing norms in Brazil, which allow the incorporation and ...
La influencia de las criptomonedas en el lavado de activos
(Universidad Santo TomásEspecialización Derecho Penal y Procesal PenalFacultad de Derecho, 2022-02-21)
Cryptocurrencies are a type of digital currency, every day, this digital medium of exchange is more striking in the economic virtual operations that are carried out on the network, however, the development of these operations, ...