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Mostrando ítems 31-39 de 126
PROPUESTA DE ACCESIBILIDAD AL SECRETO BANCARIO EN LAS INVESTIGACIONES DE LA UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA PARA LA PREVENCIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS EN EL PERÚ - 2018
(Universidad Privada Norbert Wiener, 2018-12-21)
Los sistemas de control para el lavado de dinero hoy, tienen una relevancia para descubrir las operaciones ilícitas, su oportuna detección se debe a los aportes que se realizan producto de las investigaciones de las Unidades ...
El sigilo, reserva bancaria y el hábeas data en el Ecuador
(Quito: Universidad de las Américas, 2009, 2009)
En la presente tesis se hace un análisis del Sigilo Bancario y de la acción de Hábeas data. lo cual nos permite determinar que el sigilo bancario constituye un régimen limitado exclusivamente al ámbito de las relaciones ...
Double tax treaties: exchange of information todayEl intercambio de información en los convenios para evitar la doble imposición: una mirada actual
(Universidad de Montevideo. Facultad de Derecho, 2018)
Nuevas perspectivas del secreto bancario en una economía globalizada
(Universidad de Chile, 2003)
Sin lugar a dudas, el actual desarrollo tecnológico y el aumento del comercio a nivel global, han hecho cada vez más competitivas a las economías internacionales, ante lo cual, las políticas de trasparencias se tornan un ...
El levantamiento del secreto bancario dentro de la etapa de investigación por el delito de lavado de activos
(Universidad Peruana de las AméricasPE, 2022-03)
El presente trabajo de investigación proporciona una visión panorámica de todo el espectro legal que conlleva viabilizar la medida restrictiva del levantamiento del secreto bancario (LSB), dentro de un proceso penal en ...
¿Derecho a la intimidad o privacidad empresarial?
(Gaceta jurídicaPE, 2016-05)
En reciente sentencia, el Tribunal Constitucional ha confirmado que el secreto bancario y la reserva tributaria constituyen manifestaciones del derecho a la intimidad porque preservan “un aspecto de la vida privada”. Así ...
Incidencia del levantamiento del secreto bancario a pedido de la administración tributaria en el ejercicio de sus facultades y la reserva tributaria
(Universidad Nacional de San Agustín de ArequipaPE, 2021)
El secreto bancario constituye un derecho reconocido a las personas para proteger su información financiera privada por medio del ordenamiento jurídico, no únicamente a nivel nacional sino también internacional; esta ...