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Mostrando ítems 31-40 de 666
Utilização de informações contábeis na prevenção aos crimes de lavagem de dinheiro
(Universidade Federal de Minas GeraisUFMG, 2012-07-09)
The present study aims to identify how the internal controls of the banking institutions recognize, in their process of analysis, people who have evidence of involvement with the crimes of money laundering. Alongside this, ...
Blanqueo de capitales : conceptualización y comparación entre países desarrollados y en desarrollo
(Universidad de San Andrés. Departamento de Economía, 2017)
Comparación entre las operaciones con recursos de procedencia ilícita y el lavado de dinero
(Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, 2014)
Recuperación de activos de la corrupción en Argentina. Recomendaciones de política institucional y agenda legislativa
(Universidad de San Andrés. Departamento de Derecho, 2009-11)
La responsabilidad de los profesionales en ciencias económicas ante la Ley de lavado de dinero
(Universidad de San Andrés. Escuela de Negocios, 2011)
Reflections on Criminal ComplianceReflexiones sobre el Compliance penal
(Pontificia Universidad Católica del Perú, 2019)